证券代码：002908         证券简称：德生科技         公告编号：2021-001




                 广东德生科技股份有限公司
           2021 年第一次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开日期和时间

    （1）现场会议时间：2021 年 1 月 4 日下午 14:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 1 月 4 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为 2021 年 1 月 4 日 9:15-15:00 的任意时间。

    3、现场会议地点：广东省广州市天河区软件路 15 号三楼公司会议室。

    4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

    5、现场会议主持人：董事长虢晓彬先生。

    6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德生科技股份有限公司章程》的规定。




    二、会议出席情况

    1、出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计 5 名，代
表股份 88,847,799 股，占上市公司总股份的 44.2481％。

    中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东及股东授权
委托代表共 3 名，代表有表决权股份数 9,619,599 股，占公司有表决权股份总数
的 4.7908％。

    2、现场会议出席情况

    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 4 名，代表有表决权股
份数为 88,839,999 股，占公司有表决权股份总数的 44.2442％。

    3、网络投票情况

    参加本次股东大会网络投票的股东共 1 名，代表有表决权股份数 7,800 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0039％。

    4、其他人员出席情况

    公司董事、监事、公司董事会秘书及北京市天元（深圳）律师事务所律师出
席会议，部分高级管理人员列席了会议。




    三、议案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并
通过了以下议案：

议案 1.00 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

    本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会的所有股东（包括股东
代理人）所持有表决权总数的三分之二以上审议通过。

总表决情况：

    同意 88,847,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 9,619,599 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。




议案 2.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

    同意 88,847,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同意 9,619,599 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。




议案 3.00 《关于选举股东代表监事的议案》

总表决情况：

    同意 88,847,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同意 9,619,599 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。




    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所；

    2、律师姓名：张冉瞳、马睿

    3、结论性意见：北京市天元（深圳）律师事务所认为，公司本次股东大会
的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大
会的表决程序、表决结果合法有效。




    特此公告。




                                      广东德生科技股份有限公司董事会

                                                   二〇二一年一月四日