证券代码：002908          证券简称：德生科技          公告编号：2021-015




                     广东德生科技股份有限公司

            第二届董事会第三十三次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次
会议于2021年2月26日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2021年3月10日以现
场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次
会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议，
符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审
议并通过决议如下：




    一、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

    本议案涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，关联董事虢晓彬回避表决，
由非关联董事进行表决。

    根据本次发行事项的最新进展情况，与会董事同意对本次非公开发行股票预
案进行修订。根据 2020 年 11 月 16 日公司召开的 2020 年第七次临时股东大会对
董事会的授权，本议案仅需履行董事会决议程序，无需再行召开股东大会审议。

    具体内容详见同日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《广东德生科技股份有限公司 2020 年度非公开发行
股票预案（修订稿）》。
      独立董事对该议案发表了一致同意的事前认可及独立意见。

      表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

      表决结果：通过。




      二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

      为满足公司及全资子公司融资及经营需求，近期拟向银行申请综合授信人民
币 11,000 万元，授信期限为一年，具体安排如下：

                                                                 授信额度
序号                公司名称                    授信银行
                                                                 （万元）

                                          渤海银行股份有限公司
  1      广东德生科技股份有限公司                                 5,000
                                          广州分行

                                          上海浦东发展银行股份
  2      广东德生科技股份有限公司                                 3,000
                                          有限公司广州分行

                                          中国工商银行股份有限
  3      广州德生智能信息技术有限公司                             3,000
                                          公司广州云山支行



      表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

      表决结果：通过。




      特此公告。




                                           广东德生科技股份有限公司董事会

                                                       二〇二一年三月十日