德生科技:关于聘任公司高级管理人员的公告2021-05-22
证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2021-052
广东德生科技股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 5 月 21 日召开
了第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,
独立董事就本次聘任高级管理人员发表了明确同意的独立意见,具体内容详见
2021 年 5 月 21 日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
一、高级管理人员聘任情况
公司董事会同意聘任虢晓彬先生为公司总经理,根据虢晓彬先生提名,董事
会同意聘任高敏女士、朱会东先生、谷科先生、凌琳先生为公司副总经理,陈曲
女士为公司副总经理兼董事会秘书、财务总监,任期三年,自本次会议通过之日
起至公司第三届董事会任期届满时止,上述人员的简历详见附件。
二、高级管理人员变更情况
公司第二届高级管理人员常羽女士因任期届满及个人退休原因,不再担任公
司副总经理兼财务总监职务。截至本公告披露日,常羽女士通过上海致乾企业管
理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 804,933 股,占公司股份总数的 0.40%,
其所持股份将严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法
规及规范性文件的规定进行管理。常羽女士在任职期间勤勉尽责,为公司发展做
出了重要贡献,公司对其给予高度评价,并表示衷心感谢!
三、其他说明
上述高级管理人员,具备与其行使职权相适宜的任职条件,未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》等法律法规及《广东德生科技股份有限公司章程》规定的不
得担任公司高级管理人员的情形;亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在
禁入期的情况;其任职资格合法,聘任程序合规。
特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十一日
附件:高级管理人员简历
1、虢晓彬,男,1962年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾
就职于广州军区技术局,1999年参与创办广东德生科技有限公司,历任董事、总
经理等职务,2013年获聘中国劳动学会信息化专业委员会常务理事,2016年当选
为广州市天河区第八届政协委员。现任公司董事长兼总经理、广州德生科鸿科技
有限公司董事长。
虢晓彬先生为公司控股股东、实际控制人,截至公告日,虢晓彬先生直接持
有公司股份60,627,150股,占公司总股本的30.18%;与其他持有本公司5%以上股
份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”,
不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公
司章程》规定不得担任公司总经理的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
2、高敏,女,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾
就职于西北国棉五厂、珠海高丽亚电子原件厂、广州德生金卡有限公司。1999
年9月起历任广东德生科技有限公司北京办事处主任、副总经理等职务。现任公
司董事兼副总经理、营销中心总监、上海致乾企业管理合伙企业(有限合伙)执
行事务合伙人。
截至公告日,高敏女士通过上海致乾企业管理合伙企业(有限合伙)间接持
有公司股份1,437,380股;与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以
上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”,
不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公
司章程》规定不得担任公司副总经理的情形,其任职资格符合相关法律法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
3、朱会东,男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,
高级工程师。曾就职于广州造纸有限公司、广州德生国盛信息系统工程有限公司。
2001年12月起历任广东德生科技有限公司开发工程师、技术总监、产品运营中心
总监等职务,2011年被广东省密码管理局列为广东省重点领域网络与信息安全商
用密码检查专家组成员。现任公司董事兼副总经理、德生智聘(广州)人力资源
有限公司执行董事兼总经理。
截至公告日,朱会东先生通过上海致乾企业管理合伙企业(有限合伙)间接
持有公司股份1,006,166股;与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失信被执行
人”,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规
及《公司章程》规定不得担任公司副总经理的情形,其任职资格符合相关法律法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、谷科,男,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾
就职于广州华南计算机金卡工程有限公司,2000年5月起历任广东德生科技有限
公司研发中心副总经理、项目管理中心总监等职务。现任公司董事兼副总经理、
广东德生云服信息科技有限公司执行董事兼总经理、云南德生云服科技有限公司
执行董事。
截至公告日,谷科先生通过上海致乾企业管理合伙企业(有限合伙)间接持
有公司股份431,214股;与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上
股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”,
不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公
司章程》规定不得担任公司副总经理的情形,其任职资格符合相关法律法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
5、陈曲,女,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学
历。曾就职于湖北省电力公司宜昌分公司、深圳市今天国际物流科技有限公司、
深圳市倍轻松科技股份有限公司、蓝盾信息安全技术股份有限公司、万东(广州)
企业管理咨询有限公司,2013年3月起任广东德生科技有限公司董事会秘书。现
任公司副总经理兼董事会秘书、财务总监。
截至公告日,陈曲女士通过上海致乾企业管理合伙企业(有限合伙)间接持
有公司股份524,644股;与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上
股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”,
不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公
司章程》规定不得担任公司副总经理的情形,其任职资格符合相关法律法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
6、凌琳,男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1999
年起历任广东德生科技有限公司销售经理、广东德生云服信息科技有限公司董事
兼总经理,现任公司副总经理、广州德生智能信息技术有限公司执行董事兼总经
理。
截至公告日,凌琳先生通过上海致乾企业管理合伙企业(有限合伙)和上海
致谆企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份324,850股;与公司控股
股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》、《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定不得担任公司副总经
理的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。