德生科技:第三届董事会第一次会议决议公告2021-05-22
证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2021-050
广东德生科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议
于2021年5月21日以现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼
公司会议室召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事及部分高级管
理人员列席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事
长(候选人)虢晓彬先生主持,审议并通过决议如下:
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
公司第三届董事会成员已由公司2021年第二次临时股东大会选举产生,根据
《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,第三届董事会拟
选举虢晓彬先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次会议通过之日起
至公司第三届董事会任期届满时止。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
二、审议通过《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》
公司第三届董事会成员已由公司2021年第二次临时股东大会选举产生,根据
《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,第三届董事会拟
选举虢晓彬先生、高敏女士、付宇先生为公司第三届董事会战略委员会委员,任
期三年,自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
三、审议通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》
公司第三届董事会成员已由公司2021年第二次临时股东大会选举产生,根据
《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,第三届董事会拟
选举沈肇章先生、高敏女士、张翼先生为公司第三届董事会审计委员会委员,任
期三年,自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
四、审议通过《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
公司第三届董事会成员已由公司2021年第二次临时股东大会选举产生,根据
《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,第三届董事会拟
选举张翼先生、谷科先生、沈肇章先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委
员,任期三年,自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
五、审议通过《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》
公司第三届董事会成员已由公司2021年第二次临时股东大会选举产生,根据
《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,第三届董事会拟
选举付宇先生、朱会东先生、张翼先生为公司第三届董事会提名委员会委员,任
期三年,自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
六、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司第三届董事会成员已由公司2021年第二次临时股东大会选举产生,根据
《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,第三届董事会拟
聘任虢晓彬先生为公司总经理,经总经理(候选人)虢晓彬先生提名,拟聘任高
敏女士、朱会东先生、谷科先生、凌琳先生为公司副总经理,陈曲女士为公司副
总经理兼董事会秘书、财务总监,任期三年,自本次会议通过之日起至公司第三
届董事会任期届满时止。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
七、审议通过《关于公司投资设立控股子公司的议案》
公司为开展以社保卡为载体的居民服务“一卡通”项目建设,拟与贵州梵云
大数据集团有限公司在贵州省铜仁市合资设立控股子公司,企业名称为:铜仁市
民生一卡通有限公司(暂定名,具体以工商部门核准结果为准),法定代表人为
向梁,注册资本1,000万元,其中公司以现金出资510万元,贵州梵云大数据集团
有限公司以现金出资490万元。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司投资设立控股子公司的公告》。
特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十一日