证券代码：002908           证券简称：德生科技      公告编号：2021-063




                    广东德生科技股份有限公司

                 第三届董事会第二次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议
于2021年6月15日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2021年6月25日以现场结
合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议
应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议，符合
《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审议并
通过决议如下：

    一、审议通过《关于设立广东德生科技股份有限公司志丹分公司的议案》

    与会董事同意公司因开展陕西省延安市志丹县农村电商业务需要，拟在陕西
省延安市志丹县注册成立广东德生科技股份有限公司志丹分公司，分公司负责人
为毛群，营业场所位于陕西省延安市志丹县城南迎宾大道城南建材市场 5 号楼二
层电子商务公共服务中心。

    具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于设立志丹分公司的公告》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：通过。

    二、审议通过《关于投资设立全资孙公司的议案》
    与会董事同意公司因拓展贵州省毕节市人力资源与就业大数据业务需要，公
司的全资子公司德生智聘（广州）人力资源有限公司拟以现金出资 1,000 万元在
贵州省毕节市投资设立全资孙公司，企业名称为：毕节德生人力资源开发有限公
司（暂定名，具体以工商部门核准结果为准），法定代表人为：朱会东。

    具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于设立全资孙公司的公告》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：通过。




    特此公告。




                                         广东德生科技股份有限公司董事会

                                                  二〇二一年六月二十五日