德生科技:第三届董事会第三次会议决议公告2021-08-03
证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2021-068
广东德生科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议
于2021年7月22日以电子邮件或电话方式发出通知,并于2021年8月2日以现场结
合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议
应到董事9人,实到董事9人,公司监事及部分高级管理人员列席本次会议,符合
《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持,审议并
通过决议如下:
一、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
与会董事同意公司因拓展“居民服务一卡通”业务需要,拟以现金出资 1,000
万元在北京市投资设立全资子公司,企业名称为:北京德生智通科技有限公司(暂
定名,具体以工商部门核准结果为准),法定代表人为:王文斌,注册地址为:
北京市海淀区丰贤中路 7 号(暂定)。
具体内容详见同日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于投资设立全资子公司的公告》。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;
表决结果:通过。
特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月二日