证券代码：002908          证券简称：德生科技        公告编号：2021-068




                    广东德生科技股份有限公司

                 第三届董事会第三次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议
于2021年7月22日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2021年8月2日以现场结
合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议
应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议，符合
《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审议并
通过决议如下：

    一、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

    与会董事同意公司因拓展“居民服务一卡通”业务需要，拟以现金出资 1,000
万元在北京市投资设立全资子公司，企业名称为：北京德生智通科技有限公司（暂
定名，具体以工商部门核准结果为准），法定代表人为：王文斌，注册地址为：
北京市海淀区丰贤中路 7 号（暂定）。

    具体内容详见同日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立全资子公司的公告》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：通过。
特此公告。




             广东德生科技股份有限公司董事会

                        二〇二一年八月二日