德生科技:第三届董事会第四次会议决议公告2021-08-13
证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2021-073
广东德生科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议
于2021年7月30日以电子邮件或电话方式发出通知,并于2021年8月11日以现场结
合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议
应到董事9人,实到董事9人,公司监事及部分高级管理人员列席本次会议,符合
《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持,审议并
通过决议如下:
一、审议通过《关于<公司2021年半年度报告及其摘要>的议案》
董事会同意《公司2021年半年度报告及其摘要》的内容。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2021年半年度报告及其摘要》。
二、审议通过《关于<公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
董事会同意《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的
内容。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》。
三、 审议通过《关于会计政策变更的议案》
财政部于 2018 年 12 月颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》
(财会[2018]35 号)(以下简称“新租赁准则”),新租赁准则采用与现行融
资租赁会计处理类似的单一模型,要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以
外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债,并分别确认折旧和利息费用,并要求
境内上市公司 2021 年 1 月 1 日起执行,其他执行企业会计准则的企业自 2021
年 1 月 1 日起施行。
根据新租赁准则的要求,公司作为境内上市企业,拟定自 2021 年 1 月 1 日
起执行新的租赁准则,对原采用的相关会计政策进行相应调整,本此执行上述准
则对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
董事会同意按照上述要求对公司会计政策进行变更。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。
四、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
董事会同意为满足公司及全资子公司融资及经营需求,近期拟向银行申请综
合授信人民币合计 28,000 万元,授信期限为自股东大会审议通过后一年,具体
安排如下:
授信额度
序号 公司名称 授信银行
(万元)
兴业银行股份有限公司广
1 广东德生科技股份有限公司 8,000
州东风支行
中国农业银行股份有限公
2 广州德岳置业投资有限公司 20,000
司广州智慧城支行
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意召集公司全体股东于 2021 年 8 月 30 日召开公司 2021 年第三次
临时股东大会的议案,审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2021年第三次临时股东大会通知的
公告》。
特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月十二日