德生科技:董事会决议公告2021-10-30
证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2021-094
广东德生科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议
于2021年10月19日以电子邮件或电话方式发出通知,并于2021年10月29日以现场
结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会
议应到董事9人,实到董事9人,公司监事及部分高级管理人员列席本次会议,符
合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持,审议
并通过决议如下:
一、审议通过《关于<公司2021年第三季度报告>的议案》
董事会同意《公司2021年第三季度报告》的内容。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2021年第三季度报告》。
二、审议通过《关于注销全资子公司的议案》
董事会同意为梳理管理体制,精简组织结构,降低管理成本,拟注销全资子
公司芜湖德生城市一卡通研究院有限公司,并授权公司管理层依法办理相关清算
和注销事宜。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于注销全资子公司的公告》。
三、审议通过《关于全资子公司撤销设立控股子公司的议案》
董事会同意公司全资子公司德生智聘(广州)人力资源有限公司撤销以自有
现金出资120万元(占注册资本的60%),与非关联方西藏社联创智信息科技有限
公司在西藏自治区林芝市共同投资设立西藏智聘人力资源有限公司(暂定名)的
事项。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司撤销设立控股子公司的公告》。
四、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
董事会同意为满足公司及全资子公司融资及经营需求,近期拟向银行申请综
合授信人民币合计 38,000 万元,授信期限为自股东大会审议通过后一年。
具体安排如下:
序号 公司名称 授信银行 授信额度(万元)
招商 银行股份有限 公司广
1 广东德生科技股份有限公司 10,000
州高新支行
广发 银行股份有限 公司广
2 广东德生科技股份有限公司 5,000
州东华路支行
广发 银行股份有限 公司广
3 广州德岳置业投资有限公司 23,000
州东华路支行
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于延长公司2020年非公开发行股票股东大会决议及授权
有效期的议案》
本议案关联董事虢晓彬回避表决,由非关联董事进行表决。
与会非关联董事同意延长公司2020年非公开发行股票股东大会决议及授权
有效期至前次决议有效期届满之日起十二个月。除延长上述有效期外,本次非公
开发行股票的其他内容保持不变。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于延长公司2020年非公开发行股票股东大
会决议及授权有效期的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》
董事会同意召集公司全体股东于2021年11月15日召开公司2021年第四次临
时股东大会,审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2021年第四次临时股东大会通知的
公告》。
特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十九日