证券代码：002908        证券简称：德生科技         公告编号：2021-094




                   广东德生科技股份有限公司

               第三届董事会第六次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议
于2021年10月19日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2021年10月29日以现场
结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会
议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议，符
合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审议
并通过决议如下：

    一、审议通过《关于<公司2021年第三季度报告>的议案》

    董事会同意《公司2021年第三季度报告》的内容。

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

    表决结果：通过。

    具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2021年第三季度报告》。

    二、审议通过《关于注销全资子公司的议案》

    董事会同意为梳理管理体制，精简组织结构，降低管理成本，拟注销全资子
公司芜湖德生城市一卡通研究院有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算
和注销事宜。
      表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

      表决结果：通过。

      具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销全资子公司的公告》。

      三、审议通过《关于全资子公司撤销设立控股子公司的议案》

      董事会同意公司全资子公司德生智聘（广州）人力资源有限公司撤销以自有
现金出资120万元（占注册资本的60%），与非关联方西藏社联创智信息科技有限
公司在西藏自治区林芝市共同投资设立西藏智聘人力资源有限公司（暂定名）的
事项。

      表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

      表决结果：通过。

      具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司撤销设立控股子公司的公告》。

      四、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

      董事会同意为满足公司及全资子公司融资及经营需求，近期拟向银行申请综
合授信人民币合计 38,000 万元，授信期限为自股东大会审议通过后一年。

      具体安排如下：

 序号            公司名称                  授信银行            授信额度（万元）

                                    招商 银行股份有限 公司广
  1      广东德生科技股份有限公司                                  10,000
                                    州高新支行

                                    广发 银行股份有限 公司广
  2      广东德生科技股份有限公司                                   5,000
                                    州东华路支行

                                    广发 银行股份有限 公司广
  3      广州德岳置业投资有限公司                                  23,000
                                    州东华路支行
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

    表决结果：通过。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过《关于延长公司2020年非公开发行股票股东大会决议及授权
有效期的议案》

    本议案关联董事虢晓彬回避表决，由非关联董事进行表决。

    与会非关联董事同意延长公司2020年非公开发行股票股东大会决议及授权
有效期至前次决议有效期届满之日起十二个月。除延长上述有效期外，本次非公
开发行股票的其他内容保持不变。

    表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

    表决结果：通过。

    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司2020年非公开发行股票股东大
会决议及授权有效期的公告》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    六、审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

    董事会同意召集公司全体股东于2021年11月15日召开公司2021年第四次临
时股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

    表决结果：通过。

    具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第四次临时股东大会通知的
公告》。
特此公告。




             广东德生科技股份有限公司董事会

                     二〇二一年十月二十九日