德生科技:第三届董事会第七次会议决议公告2021-11-09
证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2021-103
广东德生科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议
于2021年10月28日以电子邮件或电话方式发出通知,并于2021年11月8日以现场
结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会
议应到董事9人,实到董事9人,公司监事及部分高级管理人员列席本次会议,符
合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持,审议
并通过决议如下:
一、审议通过《关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》
董事会同意公司为提高资金使用效率,拟以北京金色华勤数据服务有限公司
(以下简称“金色华勤”)51%的股权作为质押,向上海浦东发展银行股份有限
公司广州分行申请4,590万元的并购贷款,用于支付收购金色华勤51%股权的部分
交易价款,贷款期限为7年,借款利率拟为4.9%,最终贷款额度与期限等具体事
项以双方签订的《质押担保合同》和《并购贷款合同》为准。同时董事会同意授
权公司董事长签署上述并购贷款额度内的相关法律文件,授权有效期自董事会审
议通过之日起至该笔贷款履行完毕。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于以控股子公司股权质押向银行申请并购
贷款的公告》。
特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月八日