德生科技:第三届董事会第九次会议决议公告2021-12-24
证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2021-115
广东德生科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议
于2021年12月13日以电子邮件或电话方式发出通知,并于2021年12月23日以现场
结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会
议应到董事9人,实到董事9人,公司监事及部分高级管理人员列席本次会议,符
合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持,审议
并通过决议如下:
一、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
与会董事同意公司因经营业务拓展需要,拟增加经营范围,并根据《公司法》、
《证券法》及《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求,对
《公司章程》中有关经营范围的部分条款进行修改,由董事会授权公司管理层办
理相关工商变更登记手续。
本次拟增加经营范围“人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)”
及“职业中介活动”。
本次修订《公司章程》的具体情况如下:
《公司章程》原条款 《公司章程》修订后条款
第十三条 IC 卡、IC 卡智能系统、IC 卡读 第十三条 IC 卡、IC 卡智能系统、IC 卡读
写机具、通讯产品的研究、开发及生产销售, 写机具、通讯产品的研究、开发及生产销售,
防伪技术产品的生产,计算机网络系统工程 防伪技术产品的生产,计算机网络系统工程
及工业自动化控制设备的设计、安装、维护 及工业自动化控制设备的设计、安装、维护
及技术咨询,生产及销售电子产品及配件; 及技术咨询,生产及销售电子产品及配件;
经国家密码管理机构批准的商用密码产品的 经国家密码管理机构批准的商用密码产品的
开发、生产(以上生产项目由分公司办证照 开发、生产(以上生产项目由分公司办证照
经营);经国家密码管理局审批并通过指定检 经营);经国家密码管理局审批并通过指定检
测机构产品质量检测的商用密码产品的销 测机构产品质量检测的商用密码产品的销
售;设备租赁;计算机及软件服务;销售: 售;设备租赁;计算机及软件服务;销售:
普通机械、电器机械及器材,家用电器,计 普通机械、电器机械及器材,家用电器,计
算机及配件;固网代理收费服务;佣金代理 算机及配件;固网代理收费服务;佣金代理
(拍卖除外);票务服务。人才招聘、人才信 (拍卖除外);票务服务。人才招聘、人才信
息服务;人才测评;人事代理;人力资源管 息服务;人才测评;人事代理;人力资源管
理咨询;人才推荐;计算机研发、生产、销 理咨询;人才推荐;计算机研发、生产、销
售;从事货物与技术的进出口业务;物联网 售;从事货物与技术的进出口业务;物联网
技术应用与开发;家庭及公共社区智能化产 技术应用与开发;家庭及公共社区智能化产
品的开发、生产、销售和服务;经营电信业 品的开发、生产、销售和服务;经营电信业
务;档案处理及档案电子化服务,档案管理 务;档案处理及档案电子化服务,档案管理
软件的开发,销售及服务。金融自助终端、 软件的开发,销售及服务。金融自助终端、
政务自助终端、其他电子自助终端以及制卡 政务自助终端、其他电子自助终端以及制卡
设备的研发、制造、销售、代理和服务;市 设备的研发、制造、销售、代理和服务;市
场调查,市场营销策划;商务信息咨询(不 场调查,市场营销策划;商务信息咨询(不
含投资类咨询)。(依法须经批准的项目,经 含投资类咨询);人力资源服务(不含职业中
相关部门批准后方可开展经营活动) 介活动、劳务派遣服务);职业中介活动。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动)
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;
表决结果:通过。
本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程》。
二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
为保证公司信息披露及投资者管理等工作的正常开展,公司董事会同意聘任
赵丹敏女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行各项职责,任期自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任证券事务代表的的公告》。
三、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意召集公司全体股东于2022年1月10日召开公司2022年第一次临时
股东大会,审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的
公告》。
特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十三日