德生科技:第三届董事会第十次会议决议公告2022-03-08
证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2022-008
广东德生科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议
于2022年2月25日以电子邮件或电话方式发出通知,并于2022年3月7日以现场结
合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议
应到董事9人,实到董事9人,公司监事及部分高级管理人员列席本次会议,符合
《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持,审议并
通过决议如下:
一、审议通过《关于确定公司2020年非公开发行股票数量的议案》
本议案涉及关联交易事项,董事会审议该议案时,关联董事虢晓彬回避表决,
由非关联董事进行表决。
根据 2020 年第七次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事
会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》及 2021 年第四次临时股东大
会审议通过的《关于延长公司 2020 年非公开发行股票股东大会决议及授权有效
期的议案》,股东大会授权董事会制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,
包括但不限于确定发行时机、发行数量等事项。
经综合考虑公司发展战略及未来资金需求,与会非关联董事同意公司拟非公
开发行 1,940 万股股票,未超过中国证监会核准的数量,公司拟非公开发行的股
票全部由公司控股股东、实际控制人虢晓彬先生认购。根据 2020 年第七次临时
股东大会的授权,本次确定公司 2020 年非公开发行股票数量事项无需提交股东
大会审议。
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票;
表决结果:通过。
特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
二〇二二年三月七日