证券代码：002908       证券简称：德生科技         公告编号：2022-009




                    广东德生科技股份有限公司

                 第三届监事会第六次会议决议


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议
于2022年2月25日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2022年3月7日以现场结
合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议
应到监事3人，实到监事3人，部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》
和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席习晓建先生主持，审议并通过决
议如下：

    一、审议通过《关于确定公司2020年非公开发行股票数量的议案》

    根据2020年第七次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会
全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》及2021年第四次临时股东大会审
议通过的《关于延长公司2020年非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的议
案》，股东大会授权董事会制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，包括但
不限于确定发行时机、发行数量等事项。

    经综合考虑公司发展战略及未来资金需求，监事会同意公司拟非公开发行
1,940万股股票，未超过中国证监会核准的数量，公司拟非公开发行的股票全部
由公司控股股东、实际控制人虢晓彬先生认购。根据2020年第七次临时股东大会
的授权，本次确定公司2020年非公开发行股票数量事项无需提交股东大会审议。

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。




特此公告。




                   广东德生科技股份有限公司监事会

                               二〇二二年三月七日