德生科技:董事会决议公告2022-04-16
证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2022-013
广东德生科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会
议会议于2022年4月1日以电子邮件或电话方式发出通知,并于2022年4月14日以
现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本
次会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事及部分高级管理人员列席本次会议,
符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持,审
议并通过决议如下:
一、审议通过《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》
董事会同意《公司 2021 年年度报告及其摘要》的内容。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;
表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《公司 2021 年年度报告及其摘要》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》
董事会同意《公司2022年第一季度报告》的内容。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《公司 2022 年第一季度报告》。
三、审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
董事会同意《公司 2021 年度董事会工作报告》的内容。
公司独立董事沈肇章先生、张翼先生、付宇先生、何小维先生、江斌先生、谢
园保先生分别向公司董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》,并将在 2021
年年度股东大会上述职。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;
表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《公司 2021 年度董事会工作报告》《2021
年度独立董事述职报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于<公司 2021 年度总经理工作报告>的议案》
董事会同意《公司 2021 年度总经理工作报告》的内容。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;
表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《公司 2021 年度总经理工作报告》。
五、审议通过《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
董事会同意《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
董事会同意《公司2021年度财务决算报告》的内容。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2021年度财务决算报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》
董事会同意《公司2022年度财务预算报告》的内容。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2022年度财务预算报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》
经公司聘请的审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021
年度归属于母公司的净利润91,545,385.36元,按照《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》规定,按净利润10%提取法定盈余公积后,累计未分配利润
291,134,747.73元。
董事会同意为回报全体股东,与所有股东共享公司经营成果,在保证公司正
常经营和长远发展的前提下,公司2021年度利润分配预案如下:拟以权益分派实
施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股分配现金红利1.00元(含税),
同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
在公司2021年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,
若公司由于证券发行/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份
回购注销等致使公司总本发生变动的,拟以该等变化后的股本为基数,每股分配
比例维持不变。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股
本预案的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于<公司未来三年(2022 年-2024 年)股东回报规划>的
议案》
为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报投资
者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根据中国证监会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现
金分红》和《公司章程》等相关文件、制度的规定,董事会同意制订《公司未来
三年(2022年-2024年)股东回报规划》。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《公司未来三年(2022年-2024年)股东回报
规划》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《关联交易决策制度》
等的要求,结合公司日常经营和业务开展需要,董事会同意公司 2022 年度日常
关联交易预计情况如下:
单元:元
关联交易 关联交易定 2022 年预 截至披露日 2021 年发生
关联人
类别 价原则 计金额 已发生金额 金额
杭州海康威视数字
向关联方 参照市场价
技术股份有限公司 600,000 149,910.16 0.00
销售商品 格公允定价
及其子公司
杭州海康威视数字
向关联方 参照市场价
技术股份有限公司 3,000,000 0 650,949.55
采购商品 格公允定价
及其子公司
独立董事对该议案发表了一致同意的事前认可和独立意见。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》。
十一、审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>及<内部控制
规则落实自查表>的议案》
董事会同意公司《2021 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落
实自查表》的内容。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年度内部控制自我评价报告》及《内部
控制规则落实自查表》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司<2021 年社会责任报告>的议案》
董事会同意公司《2021 年社会责任报告》的内容。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;
表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《2021 年社会责任报告》。
十三、审议通过《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度>的
议案》
为充分发挥公司薪酬的激励作用,调动公司董事、监事及高级管理人员工作
积极性,根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情
况,董事会同意对《公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度》的部分条款进行
修订。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
与会董事同意公司因经营业务拓展需要,拟增加经营范围“劳务派遣服务”,
同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性
文件的修订,结合公司实际情况,对《公司章程》部分条款进行修订,并授权公司
管理层办理相关工商变更登记手续。本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核
准的内容为准。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;
表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程》及其修订对照表。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十五、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
董事会同意为满足公司融资及经营需求,近期拟向银行申请综合授信人民币
合计 20,000 万元,授信期限为自股东大会审议通过后一年,具体安排如下:
授信额度
序号 公司名称 授信银行
(万元)
中国建设银行股份有限公司广
1 广东德生科技股份有限公司 10,000
州高新区天河科技园支行
上海浦东发展银行股份有限公
2 广东德生科技股份有限公司 10,000
司广州分行
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、审议通过《关于公司召开 2021 年年度股东大会的议案》
董事会同意召集公司全体股东于 2022 年 5 月 13 日召开公司 2021 年年度股
东大会,审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2021年年度股东大会通知的公告》。
特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月十五日