德生科技：董事会决议公告2022-04-16
证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2022-013
广东德生科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议会议于2022年4月1日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2022年4月14日以
现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本
次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议，
符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审
议并通过决议如下：
一、审议通过《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》
董事会同意《公司 2021 年年度报告及其摘要》的内容。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年年度报告及其摘要》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》
董事会同意《公司2022年第一季度报告》的内容。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2022 年第一季度报告》。
三、审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
董事会同意《公司 2021 年度董事会工作报告》的内容。
公司独立董事沈肇章先生、张翼先生、付宇先生、何小维先生、江斌先生、谢
园保先生分别向公司董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在 2021
年年度股东大会上述职。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年度董事会工作报告》《2021
年度独立董事述职报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于<公司 2021 年度总经理工作报告>的议案》
董事会同意《公司 2021 年度总经理工作报告》的内容。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年度总经理工作报告》。
五、审议通过《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
董事会同意《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
董事会同意《公司2021年度财务决算报告》的内容。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2021年度财务决算报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》
董事会同意《公司2022年度财务预算报告》的内容。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2022年度财务预算报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》
经公司聘请的审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021
年度归属于母公司的净利润91,545,385.36元，按照《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》规定，按净利润10%提取法定盈余公积后，累计未分配利润
291,134,747.73元。
董事会同意为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在保证公司正
常经营和长远发展的前提下，公司2021年度利润分配预案如下：拟以权益分派实
施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.00元（含税），
同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
在公司2021年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，
若公司由于证券发行/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份
回购注销等致使公司总本发生变动的，拟以该等变化后的股本为基数，每股分配
比例维持不变。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股
本预案的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于<公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划>的
议案》
为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资
者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现
金分红》和《公司章程》等相关文件、制度的规定，董事会同意制订《公司未来
三年（2022年-2024年）股东回报规划》。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司未来三年（2022年-2024年）股东回报
规划》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《关联交易决策制度》
等的要求，结合公司日常经营和业务开展需要，董事会同意公司 2022 年度日常
关联交易预计情况如下：
单元：元
关联交易 关联交易定 2022 年预 截至披露日 2021 年发生
关联人
类别 价原则 计金额 已发生金额 金额
杭州海康威视数字
向关联方 参照市场价
技术股份有限公司 600,000 149,910.16 0.00
销售商品 格公允定价
及其子公司
杭州海康威视数字
向关联方 参照市场价
技术股份有限公司 3,000,000 0 650,949.55
采购商品 格公允定价
及其子公司
独立董事对该议案发表了一致同意的事前认可和独立意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》。
十一、审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>及<内部控制
规则落实自查表>的议案》
董事会同意公司《2021 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落
实自查表》的内容。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》及《内部
控制规则落实自查表》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司<2021 年社会责任报告>的议案》
董事会同意公司《2021 年社会责任报告》的内容。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年社会责任报告》。
十三、审议通过《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度>的
议案》
为充分发挥公司薪酬的激励作用，调动公司董事、监事及高级管理人员工作
积极性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情
况，董事会同意对《公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度》的部分条款进行
修订。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
与会董事同意公司因经营业务拓展需要，拟增加经营范围“劳务派遣服务”，
同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性
文件的修订，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，并授权公司
管理层办理相关工商变更登记手续。本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核
准的内容为准。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及其修订对照表。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十五、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
董事会同意为满足公司融资及经营需求，近期拟向银行申请综合授信人民币
合计 20,000 万元，授信期限为自股东大会审议通过后一年，具体安排如下：
授信额度
序号 公司名称 授信银行
（万元）
中国建设银行股份有限公司广
1 广东德生科技股份有限公司 10,000
州高新区天河科技园支行
上海浦东发展银行股份有限公
2 广东德生科技股份有限公司 10,000
司广州分行
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、审议通过《关于公司召开 2021 年年度股东大会的议案》
董事会同意召集公司全体股东于 2022 年 5 月 13 日召开公司 2021 年年度股
东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会通知的公告》。
特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月十五日
