证券代码：002908         证券简称：德生科技          公告编号：2022-026




                     广东德生科技股份有限公司

               第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议会议于2022年4月27日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2022年5月7日以
现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本
次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议，
符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审
议并通过决议如下：

    一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

    董事会同意为促进公司可持续健康发展，维护广大股东权益，增强投资者信
心，并进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司在考虑经
营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，根据《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《上市公司股份回购规则》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，拟使用自有资金以集中竞价交易的方
式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价格为不超过人民币 18.00
元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000
万元（含）。

    在回购价格不超过人民币 18.00 元/股条件下，按不超过人民币 3,000 万元
（含）的回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 166 万股，约占公司已发行
总股本的 0.75%；按不低于人民币 1,500 万元（含）的回购金额下限测算，预计
回购股份数量约为 83 万股，约占公司已发行总股本的 0.38%，具体回购股份的
数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

    本次回购的股份拟全部用于实施股权激励或者员工持股计划，本次回购期限
为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 2 个月。公司若未能在股份
回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予
以注销。若国家对相关政策作出调整，则本回购方案按调整后的政策实行。

    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：通过。

    具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

    （http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》。




    特此公告。




                                         广东德生科技股份有限公司董事会

                                                     二〇二二年五月八日