证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2022-029
广东德生科技股份有限公司
回购报告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次回购方案的基本情况
广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞
价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价格为不超过人
民币 18.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超
过人民币 3,000 万元（含）。在回购价格不超过人民币 18.00 元/股条件下，按
不超过人民币 3,000 万元（含）的回购金额上限测算，预计回购股份数量约为
166 万股，约占公司已发行总股本的 0.75%；按不低于人民币 1,500 万元（含）
的回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 83 万股，约占公司已发行总股本
的 0.38%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回
购的股份拟全部用于实施股权激励或者员工持股计划，本次回购期限为自董事会
审议通过本次回购股份方案之日起不超过 2 个月。
2、审议程序
本次回购股份方案已经公司 2022 年 5 月 7 日召开的第三届董事会第十二次
会议审议通过，独立董事对本次事项发表了一致同意的独立意见。
3、回购专用证券账户
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券
账户。
4、相关风险提示
本次回购方案存在回购期限内股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，
从而导致本次回购方案无法实施的风险；本次回购的股份拟用于实施股权激励或
员工持股计划，存在因股权激励方案或员工持股计划未能经董事会和股东大会等
决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份或员工放弃参与持股计划等原因，
导致已回购股票无法全部授出的风险。上述风险可能导致本次回购计划无法顺利
实施，本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况。公司将根据回购
事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《上市公司股份回购规则》（以下简称“《回购规则》”）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称“《回
购指引》”）等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司于2022
年5月7日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的
议案》，具体内容如下：
一、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的及用途
为促进公司可持续健康发展，维护广大股东权益，增强投资者信心，并进一
步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司在考虑经营情况、业
务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，拟以自有资金回购公司股份，
并将用于实施股权激励或者员工持股计划。公司若未能在股份回购实施完成之后
36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。若国家对相
关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
（二）回购股份符合相关条件
本次公司回购股份，符合《回购规则》以及《回购指引》规定的条件：
1、公司股票上市已满一年；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）回购股份的方式及价格区间、定价原则
1、本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方
式回购。
2、本次回购股份的价格为不超过人民币18.00元/股（含），该回购股份价
格上限不高于董事会审议通过本次回购方案决议前三十个交易日公司股票交易
均价的150%。本次回购自董事会审议通过之日起至回购实施完成前，若公司实施
资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股及其他等除权除息事
项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应
调整回购股份价格上限。
（四）用于回购股份的资金总额及资金来源
1、本次回购股份的资金总额为不低于人民币1,500万元（含）且不超过人民
币3,000万元（含），具体回购资金总额以回购结束时实际回购使用的资金总额
为准。
2、本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
（五）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票。
2、回购股份的数量及占总股本的比例：在回购股份价格不超过人民币18.00
元/股条件下，按不超过人民币3,000万元（含）的回购金额上限测算，预计回购
股份数量约为166万股，约占公司已发行总股本的0.75%；按不低于人民币1,500
万元（含）的回购金额下限测算，预计回购股份数量约为83万股，约占公司已发
行总股本的0.38%。本次回购股份的数量不超过公司已发行总股本的10%，符合《回
购规则》规定，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。
本次回购自董事会审议通过之日起至回购实施完成前，若公司实施资本公积
转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股及其他除权除息等事项，自股
价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购
股份价格上限，回购股份数量和占公司总股本及无限售条件股份的比例相应变化。
（六）回购股份的实施期限
公司本次回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起2个月
内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，
回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深交所规定的最长期限。
1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案立即
实施完毕，回购期限自该日起提前届满;
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本
回购方案之日起提前届满。
2、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公
告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中，至依法披露之日内；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（七）预计回购完成后公司股权结构的变动情况
1、本次回购方案全部实施完毕，若按回购价格上限人民币18.00元/股（含），
回购金额上限人民币3,000万元（含）进行测算，预计回购股份数量约为166万股，
约占公司已发行总股本的0.75%。若本次回购股份全部用于员工持股计划或者股
权激励并全部锁定，预计公司股本结构变化情况如下：
回购前 回购后
股份类别
数量（股） 占比（%） 数量（股） 占比（%）
一、限售流通股 67,930,153.00 30.82 69,590,153.00 31.58
二、无限售流通股 152,458,950.00 69.18 150,798,950.00 68.42
三、总股本 220,389,103.00 100.00 220,389,103.00 100.00
2、本次回购方案全部实施完毕，若按回购价格上限人民币18.00元/股（含），
回购金额下限人民币1,500万元（含）进行测算，预计回购股份数量约为83万股，
约占公司已发行总股本的0.38%。若本次回购股份全部用于员工持股计划或者股
权激励并全部锁定，预计公司股本结构变化情况如下：
回购前 回购后
股份类别
数量（股） 占比（%） 数量（股） 占比（%）
一、限售流通股 67,930,153.00 30.82 68,760,153.00 31.20
二、无限售流通股 152,458,950.00 69.18 151,628,950.00 68.80
三、总股本 220,389,103.00 100.00 220,389,103.00 100.00
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股
份数量为准。
（八）管理层关于本次回购股份对于公司经营、盈利能力、财务、研发、
债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析
1、本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力的影
响
截至2022年3月31日，公司总资产为148,187.68万元，归属于上市公司股东
的净资产为106,018.55万元，货币资金余额为30,951.39万元，未分配利润为
30,111.93万元。按本次回购资金总额上限人民币3,000万元（含）全部使用完毕
测算，回购资金约占公司总资产的2.02%，约占归属于上市公司股东净资产的
2.83%。公司业务发展良好，根据公司经营、财务、研发等情况，公司认为股份
回购资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超过人民币3,000万元（含），
不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力产生重大影响。
2、本次回购股份对公司未来发展的影响
本次公司回购股份反映了管理层对公司内在价值的肯定，有利于增强公众投
资者信心、维护公司股价并提升公司的资本市场形象，为公司未来进一步发展创
造良好条件。本次回购股份用于实施公司员工持股计划或者股权激励，进一步完
善了公司长效激励机制，充分调动了公司管理人员、核心骨干的积极性，提高了
团队凝聚力和竞争力，能够有效推动公司的长远发展。
3、对本次回购股份是否影响上市公司地位的分析
若按回购价格上限人民币18.00元/股（含），回购金额上限人民币3,000万
元（含）进行测算，预计回购股份数量约为166万股，约占公司已发行总股本的
0.75%。回购完成后公司的股权结构不会出现重大变动。本次回购数量不会导致
公司股权分布情况不符合公司上市条件，亦不会改变公司的上市公司地位。
4、公司全体董事承诺，全体董事在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉
尽责，维护公司利益和股东的合法权益，本次回购不会损害公司的债务履行能力
和持续经营能力。
（九）公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致
行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准广东德生科技股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2021]1174 号）核准，公司向公司控股股东、
实际控制人虢晓彬先生非公开发行 19,400,000 股人民币普通股，已于 2022 年 4
月 28 日发行上市。
2、除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员，在董事会作出回
购股份决议前六个月内，不存在买卖公司股份的情况；公司董事、监事、高级管
理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人亦不存在单独或者与他人联合进
行内幕交易及操纵市场的行为。
（十）公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致
行动人在回购期间的增减持计划；持股 5%以上股东及其一致行动人未来六个月
的减持计划
1、公司其他董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致
行动人在回购期间无明确的股份增减持计划；
2、公司持股 5%以上股东及其一致行动人未来六个月内无明确的减持计划。
如后续上述人员有相关增减持股份计划，公司将按照法律、法规、规范性文
件的要求及时履行信息披露义务。
（十一）回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人
利益的相关安排
本次公司回购的股份将用于实施公司员工持股计划或者股权激励。董事会薪
酬与考核委员会将尽快拟定员工持股计划或者股权激励计划草案，提交董事会、
股东大会审议，公司将及时披露并履行相应的程序。若所回购股份未能或未能全
部在相关法律法规规定的期限内实施上述用途，未使用部分股份将依法予以注销，
公司注册资本将相应减少，届时公司将在股东大会作出回购股份注销的决议后,
依照《中华人民共和国公司法》的有关规定,就注销股份及减少注册资本事宜履
行通知债权人等法律程序及披露义务，充分保障债权人的合法权益。
（十二）对管理层办理本次回购相关事宜的具体授权
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会审议，
为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层，在法律法规规定
范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关
事宜，授权内容及范围包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份
的具体方案；
2、如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除
涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，对本次
回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本
次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；
4、设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；
5、根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
6、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。本授权自公司
董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、回购方案的审议及实施程序
2022 年 5 月 7 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》。独立董事对本次事项发表了一致同意的独立意见。
根据《公司章程》第二十六条：“公司因本章程第二十四条第(1)项、第(2)
项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四
条第(3)项、第(5)项、第(6)项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二
以上董事出席的董事会会议决议。”
本次回购的股份将用于股权激励或者员工持股计划，符合《公司章程》第二
十四条第（3）项规定，属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
三、回购专用证券账户开立情况
根据《回购指引》《回购规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公
司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股份回购专用证券账
户，账户名称：广东德生科技股份有限公司回购专用证券账户，该账户仅用于回
购公司股份。
四、回购期间的信息披露安排
根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司将在回购实施期间及时披露
回购进展情况，并在定期报告中披露回购进展情况：
1、在首次回购股份事实发生的次日予以披露；
2、回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1%的，将在事实发生之日起三
日内予以披露；
3、每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况；
4、在回购股份方案规定的回购实施期限过半时，仍未实施回购的，董事会
将公告未能实施回购的原因和后续回购安排；
5、回购期限届满或者回购股份已实施完毕的，公司将停止回购行为，在两
个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。
五、回购方案的风险提示
1、本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，进
而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险；
2、若发生对股票交易价格产生重大影响的重大事件，或公司生产经营、财
务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，或其他导致公司董事会决定终止本
次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或
终止本次回购方案的风险；
3、本次回购股份可能存在因员工持股计划或者股权激励未能经公司董事会
和股东大会等决策机构审议通过、员工持股计划或者股权激励激励对象放弃认购
等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险，如出现上述无法授出的情形，存
在已回购未授出股份被注销的风险；
4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过
程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策予以实施，并根据回购
股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
二〇二二年五月十日
