证券代码：002908          证券简称：德生科技         公告编号：2022-036




                    广东德生科技股份有限公司

                第三届监事会第八次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议
于2022年5月17日以邮件方式或电话方式发出会议通知，并于2022年5月27日在公
司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司
部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次
会议由监事会主席习晓建先生主持，并审议会议通知所列明的以下事项，并通过
决议如下：

    一、审议通过《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项
的议案》

    公司于 2022 年 5 月 13 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司
2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于 2022 年 5 月 25
日实施完毕，公司 2021 年度利润分配方案如下：以权益分派实施时股权登记日
的总股本为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 1.00 元（含税），同时以资
本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

    根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，
监事会同意对第二个行权期限届满未能行权的股票期权数量由14,963份调整为
20,948份，第三个行权期剩余已授予但尚未行权的股票期权数量由224,055份调
整为313,677份，行权价格由14.143元/份调整为10.031元/份；限制性股票回购
数量由79,578股调整为111,409股，回购价格由6.883元/股调整为4.845元/股。

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
       具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励
计划相关事项的公告》。

       二、审议通过《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的议案》

       监事会同意根据公司 2021 年个人年度绩效考核结果及激励对象离职情况，
其中 10 名激励对象离职，6 名激励对象个人业绩考核不合格（行权/解除限售标
准系数为 0）， 名激励对象个人业绩考核合格（行权/解除限售标准系数为 0.7）。

       1、公司拟注销第二个行权期限届满未能行权的股票期权 20,948 份，同时注
销上述 23 名激励对象第三个行权期已获授但不可行权的股票期权 82,492 份，合
计注销股票期权 103,440 份股票期权；

       2、公司拟以4.845元/股回购注销上述24名激励对象第三个解除限售期已获
授但尚未解除限售的111,409股限制性股票。

       表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

       具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制
性股票的公告》。

       该议案尚需提交公司股东大会审议。

       三、审议通过《关于公司 2019 年度股票期权与限制性股票激励计划第三个
行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的议案》

       监事会同意根据《上市公司股权激励管理办法》《2019 年股票期权与限制
性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2019 年第一次临时股东大会
对董事会的授权，公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解除
限售的条件已经成就，公司拟对符合行权/解除限售条件的股份办理行权/解除限
售。

       表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

       具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2019 年度股票期权与限制性股票
激励计划第三个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的公告》。




    特此公告。




                                       广东德生科技股份有限公司监事会

                                               二〇二二年五月二十七日