德生科技:第三届监事会第八次会议决议公告2022-05-28
证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2022-036
广东德生科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议
于2022年5月17日以邮件方式或电话方式发出会议通知,并于2022年5月27日在公
司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,公司
部分高级管理人员列席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次
会议由监事会主席习晓建先生主持,并审议会议通知所列明的以下事项,并通过
决议如下:
一、审议通过《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项
的议案》
公司于 2022 年 5 月 13 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司
2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,并于 2022 年 5 月 25
日实施完毕,公司 2021 年度利润分配方案如下:以权益分派实施时股权登记日
的总股本为基数,向全体股东每 10 股分配现金红利 1.00 元(含税),同时以资
本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。
根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及相关规定,
监事会同意对第二个行权期限届满未能行权的股票期权数量由14,963份调整为
20,948份,第三个行权期剩余已授予但尚未行权的股票期权数量由224,055份调
整为313,677份,行权价格由14.143元/份调整为10.031元/份;限制性股票回购
数量由79,578股调整为111,409股,回购价格由6.883元/股调整为4.845元/股。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励
计划相关事项的公告》。
二、审议通过《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的议案》
监事会同意根据公司 2021 年个人年度绩效考核结果及激励对象离职情况,
其中 10 名激励对象离职,6 名激励对象个人业绩考核不合格(行权/解除限售标
准系数为 0), 名激励对象个人业绩考核合格(行权/解除限售标准系数为 0.7)。
1、公司拟注销第二个行权期限届满未能行权的股票期权 20,948 份,同时注
销上述 23 名激励对象第三个行权期已获授但不可行权的股票期权 82,492 份,合
计注销股票期权 103,440 份股票期权;
2、公司拟以4.845元/股回购注销上述24名激励对象第三个解除限售期已获
授但尚未解除限售的111,409股限制性股票。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制
性股票的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2019 年度股票期权与限制性股票激励计划第三个
行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的议案》
监事会同意根据《上市公司股权激励管理办法》《2019 年股票期权与限制
性股票激励计划(草案)》的有关规定,以及公司 2019 年第一次临时股东大会
对董事会的授权,公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解除
限售的条件已经成就,公司拟对符合行权/解除限售条件的股份办理行权/解除限
售。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2019 年度股票期权与限制性股票
激励计划第三个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的公告》。
特此公告。
广东德生科技股份有限公司监事会
二〇二二年五月二十七日