证券代码：002908         证券简称：德生科技          公告编号：2022-044




                     广东德生科技股份有限公司

               2022年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、会议召开情况

     1、会议召集人：公司董事会

     2、会议召开日期和时间

     （1）现场会议时间：2022 年 6 月 13 日下午 14:00

     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
 2022 年 6 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
 互联网投票系统投票的时间为 2022 年 6 月 13 日 9:15-15:00 的任意时间。

     3、现场会议地点：广东省广州市天河区软件路 15 号二楼公司会议室。

     4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

     5、现场会议主持人：董事长虢晓彬先生。

     6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、
 行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德生科技股份有限公司章程》的规定。




     二、会议出席情况
    1、出席的总体情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计 9 名，代
表公司有表决权股份 138,104,260 股，占公司总股份的 44.7599％。

    中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东及股东授权
委托代表共 7 名，代表公司有表决权股份 24,780 股，占公司总股份的 0.0080％。

    2、现场会议出席情况

    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 4 名，代表公司有表决
权股份 138,079,680 股，占公司总股份的 44.7519％。

    3、网络投票情况

    参加本次股东大会网络投票的股东共 5 名，代表公司有表决权股份 24,580
股，占公司总股份的 0.0080％。

    4、其他人员出席情况

    公司董事、监事、公司董事会秘书及北京市汉坤（深圳）律师事务所律师出
席会议，部分高级管理人员列席了会议。




    三、议案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并
通过了以下议案：

议案 1.00《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的议案》

总表决情况：

    同意 138,085,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9865％；反对
17,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0126％；弃权 1,260 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0009％。

中小股东总表决情况：
    同意 6,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.6166％；反对 17,420
股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.2986％；弃权 1,260 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 5.0847％。




议案 2.00《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

    本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会的所有股东（包括股东
代理人）所持有表决权总数的三分之二以上审议通过。

总表决情况：

    同意 138,085,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9865％；反对
17,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0126％；弃权 1,260 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0009％。

中小股东总表决情况：

    同意 6,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.6166％；反对 17,420
股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.2986％；弃权 1,260 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 5.0847％。




议案 3.00《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

    同意 138,085,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9865％；反对
17,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0126％；弃权 1,260 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0009％。

中小股东总表决情况：

    同意 6,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.6166％；反对 17,420
股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.2986％；弃权 1,260 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 5.0847％。
    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市汉坤（深圳）律师事务所

    2、律师姓名：张冉瞳、陈子宏

    3、结论性意见：北京市汉坤（深圳）律师事务所认为，出席本次股东大会
现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；公司本次股东大会的召集、召开程
序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《广东德生科技股份有限
公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。




    特此公告。




                                      广东德生科技股份有限公司董事会

                                                 二〇二二年六月十三日