证券代码：002908           证券简称：德生科技        公告编号：2022-048




                       广东德生科技股份有限公司

                 第三届监事会第九次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议
于2022年6月17日以邮件方式或电话方式发出会议通知，并于2022年6月28日在公
司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司
部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次
会议由监事会主席习晓建先生主持，并审议会议通知所列明的以下事项，并通过
决议如下：

    一、审议通过《关于全资子公司拟实施员工股权激励方案暨关联交易的议
案》

    本议案涉及关联交易事项，监事会审议该议案时，关联监事张颖回避表决，
由非关联监事进行表决。

    与会非关联董事同意公司为完善治理机制，激发核心骨干团队的活力，更好
地促进公司业务发展，拟转让全资子公司德生智聘（广州）人力资源有限公司（以
下简称“德生智聘”）25%的股权用于实施员工股权激励计划，对应交易价格为
人民币 280.25 万元。

    本次激励对象合计 33 人，均为德生智聘核心经营团队。其中，公司董事兼
副总经理高敏女士受让 5.00%的股权（对应出资额 56.050 万元），公司董事兼
副总经理朱会东先生受让 5.00%的股权（对应出资额 56.050 万元），公司监事
张颖女士受让 1.80%的股权（对应出资额 20.178 万元），德生智聘总经理吴炳
桂先生受让 0.90%的股权（对应出资额 10.089 万元），17 名公司核心员工将通
过员工持股平台广州智聘长振科技合伙企业（有限合伙）受让 8.20%的股权（对
应出资额 91.922 万元），12 名德生智聘核心员工将通过员工持股平台广州智聘
长悦科技合伙企业（有限合伙）受让 4.10%的股权（对应出资额 45.961 万元）。
本次股权转让完成后，公司将持有德生智聘 75.00%的股权，德生智聘仍为公司
控股子公司。

    表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票；

    表决结果：通过。

    具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司拟实施员工股权激励方案暨
关联交易的公告》。

    二、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    监事会同意为规范公司监事会的行为，保证公司监事会提高工作效率，维护
和保障公司、股东和债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律
法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《监事
会议事规则》的部分条款进行修订，该制度的具体内容详见附件。

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

    表决结果：通过。

    具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                        广东德生科技股份有限公司监事会

                                                 二〇二二年六月二十八日