证券代码：002908         证券简称：德生科技          公告编号：2022-062




                     广东德生科技股份有限公司

              2022年第三次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、会议召开情况

     1、会议召集人：公司董事会

     2、会议召开日期和时间

     （1）现场会议时间：2022 年 7 月 14 日下午 14:00

     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
 2022 年 7 月 14 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
 互联网投票系统投票的时间为 2022 年 7 月 14 日 9:15-15:00 的任意时间。

     3、现场会议地点：广东省广州市天河区软件路 15 号二楼公司会议室。

     4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

     5、现场会议主持人：董事长虢晓彬先生。

     6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、
 行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德生科技股份有限公司章程》的规定。




     二、会议出席情况
    1、出席的总体情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计 9 名，代
表公司有表决权股份 138,111,460 股，占公司总股份的 44.7622％。

    中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东及股东授权
委托代表共 7 名，代表公司有表决权股份 31,980 股，占公司总股份的 0.0104％。

    2、现场会议出席情况

    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 2 名，代表公司有表决
权股份 138,079,480 股，占公司总股份的 44.7518％。

    3、网络投票情况

    参加本次股东大会网络投票的股东共 7 名，代表公司有表决权股份 31,980
股，占公司总股份的 0.0104％。

    4、其他人员出席情况

    公司董事、监事、公司董事会秘书及北京市汉坤（深圳）律师事务所律师出
席会议，部分高级管理人员列席了会议。




    三、议案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并
通过了以下议案：

议案 1：《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

    本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会的所有股东（包括股东
代理人）所持有表决权总数的三分之二以上审议通过。

总表决情况：

    同意 138,098,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904％；反对
13,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同意 18,760 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.6617％；反对 13,220
股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.3383％；弃权 0 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000％。




议案 2：《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

总表决情况：

    同意 138,098,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904％；反对
13,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同意 18,760 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.6617％；反对 13,220
股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.3383％；弃权 0 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000％。




议案 3：《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

总表决情况：

    同意 138,098,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904％；反对
13,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同意 18,760 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.6617％；反对 13,220
股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.3383％；弃权 0 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4：《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

总表决情况：

    同意 138,098,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904％；反对
13,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同意 18,760 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.6617％；反对 13,220
股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.3383％；弃权 0 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000％。




议案 5：《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

总表决情况：

    同意 138,098,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904％；反对
13,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同意 18,760 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.6617％；反对 13,220
股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.3383％；弃权 0 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000％。




    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市汉坤（深圳）律师事务所

    2、律师姓名：陈子宏、文艺
    3、结论性意见：北京市汉坤（深圳）律师事务所认为，出席本次股东大会
现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；公司本次股东大会的召集、召开程
序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《广东德生科技股份有限
公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。




    特此公告。




                                      广东德生科技股份有限公司董事会

                                                 二〇二二年七月十四日