证券代码：002908           证券简称：德生科技         公告编号：2022-064




                      广东德生科技股份有限公司

                 第三届董事会第十五次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会
议会议于2022年7月29日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2022年8月10日以
现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本
次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议，
符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审
议并通过决议如下：

       一、审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

    董事会同意《公司 2022 年半年度报告》及其摘要的内容。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：通过。

    具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2022年半年度报告》及其摘要。

       二、审议通过《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》

    董事会同意《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内
容。

    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
   表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

   表决结果：通过。

   具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2022年半年度募集资金存放与使用情
况专项报告的公告》。




   特此公告。




                                       广东德生科技股份有限公司董事会

                                                 二〇二二年八月十一日