证券代码：002908           证券简称：德生科技         公告编号：2022-080




                      广东德生科技股份有限公司

                 第三届监事会第十二次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会
议于2022年11月6日以邮件方式或电话方式发出会议通知，并于2022年11月16日
在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，
公司部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席习晓建先生主持，经与会监事审议表决，形成决议如下：

       一、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

       监事会同意为提高公司募集资金使用效率，满足公司居民服务“一卡通”
业务量不断增长对流动资金的需求，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》及《公司募集资金管理办法》等相关规定，公
司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，拟使用不超
过3,600万元闲置募集资金（含累计利息收入）暂时补充公司流动资金，使用期
限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账
户。

       表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

       表决结果：通过。

       具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告》。




    二、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

    监事会同意公司结合首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投
项目”）的实际进展情况，经综合评估和审慎研究，在募投项目实施地点、实施
主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对以下
募投项目进行延期，具体情况如下：

                             项目达到预定可使用状态    项目达到预定可使用状态
           项目名称
                                 日期（调整前）            日期（调整后）
社会保障卡信息化服务平台技
                                       2022 年 12 月             2024 年 12 月
术改造
信息化服务研发中心技术改造             2022 年 12 月             2024 年 12 月

营销及服务网络技术改造                 2022 年 12 月             2024 年 12 月




    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

    表决结果：通过。

    具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期的公告》。




    三、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

    监事会同意为保持公司审计工作的连续性和稳定性，拟继续聘任致同会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构，聘
期一年。

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

    表决结果：通过。

    具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。




    四、审议通过《关于追认与关联方共同投资暨关联交易的议案》

    本议案涉及关联交易事项，监事会审议该议案时，关联监事张颖回避表
决，由非关联监事进行表决。

    与会非关联监事同意为进一步调动公司经营管理团队、核心骨干的积极
性，更好地促进公司业务发展，公司与两个员工持股平台、两位自然人共同投
资设立控股子公司广东德生知纬科技股份有限公司，注册资本1,020万元，其中
公司以货币方式出资714万元，出资占比70%，员工持股平台广州知纬运经企业
管理合伙企业（有限合伙）、广州知纬慧通企业管理合伙企业（有限合伙）、
公司董事兼副总经理高敏女士、核心骨干余俐女士以货币方式分别出资105.06
万元、78.54万元、61.20万元、61.20万元，合计出资306万元，合计出资占比
30%（以下简称“本次交易”）。

    本次交易共同投资方包括公司董事兼副总经理高敏女士（出资61.20万元）
和员工持股平台，员工持股平台的投资人中包括公司董事兼副总经理谷科先生
（出资5.10万元）、公司监事张颖女士（出资15.27万元），根据《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与
关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次交易行为构成关联交易，关联交
易金额合计81.57万元。

    公司本次与关联方共同投资设立公司是公司正常经营发展需要，有助于开
展智能知识运营服务及其相关业务，有利于提升公司核心人员凝聚力和工作积
极性，促进员工与企业共同成长和发展，符合公司持续发展和长远利益，不存
在损害上市公司及其他股东利益的情形。关于公司追认与关联方共同投资暨关
联交易的审议程序合法、依据充分。

    表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票；

    表决结果：通过。

    具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
   （http://www.cninfo.com.cn）的《关于追认与关联方共同投资暨关联交易
的公告》。




   特此公告。




                                      广东德生科技股份有限公司监事会

                                              二〇二二年十一月十六日