证券代码：002908           证券简称：德生科技        公告编号：2022-094




                      广东德生科技股份有限公司

                 第三届监事会第十三次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会
议于2022年12月11日以邮件方式或电话方式发出会议通知，并于2022年12月14
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3
人，公司部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规
定。本次会议由监事会主席习晓建先生主持，经与会监事审议表决，形成决议如
下：

       一、审议通过《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》

    经审核，监事会认为《2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容
符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和
规范性文件的规定；审议激励计划的决策程序合法、有效；实施激励计划能够有
效调动董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，
有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

    表决结果：通过。

    具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘
要。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。




    二、审议通过《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的
议案》

    经审核，监事会认为《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》旨在保
证公司2022年股票期权激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，能够建立
股东与公司管理团队和核心骨干之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全
体股东的利益。

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

    表决结果：通过。

    具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办
法》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。




    三、审议通过《关于核查公司<2022年股票期权激励计划首次授予激励对象
名单>的议案》

    经审核，监事会认为：列入公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象
名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章
程》规定的任职资格；不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出
机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国
证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司
法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在根据法律法规
规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规
定的激励对象条件，符合公司《2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规
定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划
前5日披露对激励对象名单的审核意见及对公示情况的说明。

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

    表决结果：通过。

    具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年股票期权激励计划首次授予激励对象
名单》。




    特此公告。




                                       广东德生科技股份有限公司监事会

                                               二〇二二年十二月十四日