证券代码：002908              证券简称：德生科技              公告编号：2022-097




                             广东德生科技股份有限公司

                       第三届董事会第十九次会议决议公告


            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

     虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



           广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会
   议于2022年12月18日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2022年12月28日在公
   司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公
   司监事及部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规
   定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，经与会董事审议表决，形成决议如下：




           一、审议通过《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》

           董事会同意公司因业务拓展需要及客户订单量增加，拟增加与杭州海康威视
   数字技术股份有限公司及其子公司的关联交易额度。具体情况如下：

                                                                                  单位：元

                                                      截至 2022 年                 本次调整后
关联交易                     关联交易定   2022 年原                   本次增加
                 关联人                               11 月 30 日累                 2022 年度
  类别                         价原则     预计金额                    预计金额
                                                       计发生额                     预计金额

              杭州海康威视

向 关 联 方 数字技术股份 参照市场价
                                          600,000     1,433,037.39    1,300,000     1,900,000
销售商品      有限公司及其 格公允定价

              子公司
              杭州海康威视

向 关 联 方 数字技术股份 参照市场价
                                        3,000,000    3,028,079.19   550,000   3,550,000
采购商品      有限公司及其 格公允定价

              子公司




           表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

           表决结果：通过。

           独立董事对该议案发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

           具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
   （http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的
   议案》。




           特此公告。




                                                    广东德生科技股份有限公司董事会

                                                         二〇二二年十二月二十八日