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德生科技:第三届董事会第二十次会议决议公告2023-01-17  

                        证券代码:002908            证券简称:德生科技        公告编号:2023-004



                       广东德生科技股份有限公司

                第三届董事会第二十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会
议于2023年1月12日以电子邮件或电话方式发出通知,并于2023年1月16日在公司
会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司
监事及部分高级管理人员列席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长虢晓彬先生主持,经与会董事审议表决,形成决议如下:

    一、审议通过《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期
权的议案》

    公司董事虢晓彬、高敏、朱会东、谷科作为关联董事对本议案回避表决,由
非关联董事进行表决。

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划(草
案)》的相关规定,以及公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权,公
司董事会认为本次股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就,同意确定
2023 年 1 月 16 日为本次股票期权的首次授予日,向符合条件的 243 名激励对象
授予共计 465 万份股票期权,行权价格为 16.78 元/份。

    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;

    表决结果:通过。

    具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象
首次授予股票期权的公告》。




    特此公告。




                                       广东德生科技股份有限公司董事会

                                                 二〇二三年一月十六日