证券代码：002908           证券简称：德生科技      公告编号：2023-012




                    广东德生科技股份有限公司

             第三届董事会第二十一次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议于2023年3月21日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2023年3月24日在公
司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，公
司监事及部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规
定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，经与会董事审议表决，形成决议如下：

    一、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

    鉴于公司原董事兼高级管理人员高敏女士因家庭原因，申请辞去公司第三届
董事会非独立董事职务，同时辞去第三届董事会下设战略委员会、审计委员会委
员以及公司副总经理的职务。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际治理、经营的需要，经公司
董事会提名委员会资格审查后，董事会同意提名张颖女士为公司第三届董事会非
独立董事候选人，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第
三届董事会任期届满时止。

    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：通过。

    具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选非独立董事的公告》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。




    二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

    董事会同意为满足公司融资及经营需求，近期拟向银行申请综合授信人民币
133,600 万元，授信期限为一年。具体安排如下：


   序号                     授信银行                 授信额度（万元）

    1      招商银行股份有限公司                            10,000


    2      中国工商银行股份有限公司                        36,600


    3      中国农业银行股份有限公司                        10,000


    4      中国建设银行股份有限公司                        32,000


    5      上海浦东发展银行股份有限公司                    10,000

    6      中国民生银行股份有限公司                        10,000


    7      兴业银行股份有限公司                            10,000


    8      广发银行股份有限公司                            10,000


    9      渤海银行股份有限公司                             5,000


                         合计                              133,600




    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：通过。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

    董事会同意召集公司全体股东于 2023 年 4 月 10 日召开公司 2023 年第二次
临时股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

    表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

    表决结果：通过。

    具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的
公告》。




    特此公告。




                                         广东德生科技股份有限公司董事会

                                                 二〇二三年三月二十四日