德生科技:第三届董事会第二十一次会议决议公告2023-03-25
证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2023-012
广东德生科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次
会议于2023年3月21日以电子邮件或电话方式发出通知,并于2023年3月24日在公
司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事8人,实到董事8人,公
司监事及部分高级管理人员列席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规
定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持,经与会董事审议表决,形成决议如下:
一、审议通过《关于补选非独立董事的议案》
鉴于公司原董事兼高级管理人员高敏女士因家庭原因,申请辞去公司第三届
董事会非独立董事职务,同时辞去第三届董事会下设战略委员会、审计委员会委
员以及公司副总经理的职务。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际治理、经营的需要,经公司
董事会提名委员会资格审查后,董事会同意提名张颖女士为公司第三届董事会非
独立董事候选人,任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第
三届董事会任期届满时止。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票;
表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于补选非独立董事的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
董事会同意为满足公司融资及经营需求,近期拟向银行申请综合授信人民币
133,600 万元,授信期限为一年。具体安排如下:
序号 授信银行 授信额度(万元)
1 招商银行股份有限公司 10,000
2 中国工商银行股份有限公司 36,600
3 中国农业银行股份有限公司 10,000
4 中国建设银行股份有限公司 32,000
5 上海浦东发展银行股份有限公司 10,000
6 中国民生银行股份有限公司 10,000
7 兴业银行股份有限公司 10,000
8 广发银行股份有限公司 10,000
9 渤海银行股份有限公司 5,000
合计 133,600
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票;
表决结果:通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意召集公司全体股东于 2023 年 4 月 10 日召开公司 2023 年第二次
临时股东大会,审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的
公告》。
特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十四日