德生科技:关于监事辞职暨补选职工代表监事的公告2023-03-25
证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2023-011
广东德生科技股份有限公司
关于监事辞职暨补选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事辞职情况
广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监
事张颖女士的书面辞职报告。张颖女士因工作调整,申请辞去公司第三届职工代
表监事职务,辞职后仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日,张颖女士持有公司股份234,538股,占公司总股份的
0.08%,其所持股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深
圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等
相关法律法规、规范性文件进行管理。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定,张颖女士辞职将导致公司监事会
人数低于法定最低人数,其辞职申请自公司补选新监事后生效,在此期间张颖女
士将仍继续履行公司监事的职责。
二、补选职工代表监事情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》和《公司章程》等有关规定,公司于 2023 年 3 月 24 日召开了 2023 年
第一次职工代表大会,经公司职工代表大会民主选举,补选李来燕先生为公司
职工代表监事(简历详见附件),任期自本次职工代表大会决议通过之日起至
第三届监事会任期届满时止。
本次补选完成后,公司第三届监事会由三名监事组成,其中职工代表监事
的比例不低于监事会人数的三分之一;最近二年内曾担任过公司董事或者高级
管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未
超过公司监事总数的二分之一;公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属
在公司董事、高级管理人员任职期间不存在担任公司监事的情形,符合《公司
法》等有关规定。
三、备查文件
1、公司 2023 年第一次职工代表大会决议。
特此公告。
广东德生科技股份有限公司监事会
二〇二三年三月二十四日
附件:
李来燕先生简历
李来燕,男,1986 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾就
职于广州协商科技有限公司、广州赛意信息科技股份有限公司,2011 年 11 月
起历任公司安徽技术总监、华东研发中心总监等职务。现任公司社保事业部创
新研发中心总监。
截至本公告披露日,李来燕先生未持有公司股份,其与公司控股股东、实
际控制人、其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管
理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒,不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所
规定的不得担任公司监事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。