证券代码：002908        证券简称：德生科技         公告编号：2023-011




                    广东德生科技股份有限公司
          关于监事辞职暨补选职工代表监事的公告



   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事辞职情况

     广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监

事张颖女士的书面辞职报告。张颖女士因工作调整，申请辞去公司第三届职工代

表监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。

     截至本公告披露日，张颖女士持有公司股份234,538股，占公司总股份的

0.08%，其所持股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》

《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深

圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等

相关法律法规、规范性文件进行管理。

     根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上

市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，张颖女士辞职将导致公司监事会

人数低于法定最低人数，其辞职申请自公司补选新监事后生效，在此期间张颖女

士将仍继续履行公司监事的职责。



    二、补选职工代表监事情况
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》和《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 3 月 24 日召开了 2023 年
第一次职工代表大会，经公司职工代表大会民主选举，补选李来燕先生为公司
职工代表监事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会决议通过之日起至
第三届监事会任期届满时止。

    本次补选完成后，公司第三届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事
的比例不低于监事会人数的三分之一；最近二年内曾担任过公司董事或者高级
管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未
超过公司监事总数的二分之一；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属
在公司董事、高级管理人员任职期间不存在担任公司监事的情形，符合《公司
法》等有关规定。




    三、备查文件

    1、公司 2023 年第一次职工代表大会决议。




    特此公告。




                                         广东德生科技股份有限公司监事会

                                                 二〇二三年三月二十四日
附件：

                             李来燕先生简历

    李来燕，男，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就
职于广州协商科技有限公司、广州赛意信息科技股份有限公司，2011 年 11 月
起历任公司安徽技术总监、华东研发中心总监等职务。现任公司社保事业部创
新研发中心总监。

    截至本公告披露日，李来燕先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实
际控制人、其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管
理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所
规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。