广东德生科技股份有限公司

              董事、监事及高级管理人员薪酬制度


    第一条   为充分发挥广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬
的激励作用，调动公司董事、监事及高级管理人员工作积极性，根据国家有关法
律、法规和《广东德生科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
相关规定，结合公司的实际情况，制定董事、监事及高级管理人员薪酬制度（以
下简称“本制度”）。

    第二条   本制度适用于《公司章程》规定担任公司董事、监事、高级管理人
员。

    第三条   薪酬考核周期为一个完整的会计年度，即每年的 1 月 1 日至 12 月
31 日，考核时间为会计年度结束至本公司年度报告披露日。

    第四条   薪酬政策

    1、 薪酬政策着重体现岗位价值和个人贡献。鼓励董事、监事、高级管理人
员长期为公司服务，共同致力于公司的不断成长和可持续发展。

    2、 薪酬考核内容是基于公司的战略目标、年度工作重点以及公司年度决算
而制定的，薪酬考核内容涵盖公司的经营业绩考核指标与内控评价考核指标。

    3、 董事会薪酬与考核委员会可以根据公司发展阶段，相应调整本制度中的
薪酬标准方案，经公司董事会审议并报股东大会审议通过后执行。

    第五条   董事会薪酬与考核委员会负责起草和修订本制度，是管理、考核和
监督的专门机构。

    第六条   本制度所指的董事、监事、高级管理人员薪酬包含基本薪酬、年终
奖金、董事津贴。基本薪酬按月平均发放、董事津贴每半年发放一次、年终奖金
年底进行年终核算后发放。个人所得税由公司代扣代缴。
    第七条   董事、监事、高级管理人员领取报酬标准如下：

    1、独立董事：采取固定独立董事津贴，津贴标准为 60,000 元/年（税前），
津贴标准经股东大会审议通过后每半年发放一次，除此之外不再享受公司其他报
酬、社保待遇、年终奖金等。独立董事依据《公司章程》因履行职责发生的差旅
费、办公费等费用可在公司据实报销。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩
效考核。

    2、董事（不含独立董事）、监事：在公司担任其他工作职务并在公司领取
岗位薪酬的董事、监事，按在公司任职的职务与岗位责任、岗位贡献确定基本薪
酬标准，不再另行领取董事或者监事津贴。未在公司担任其他工作职务的董事、
监事，津贴标准为 60,000 元/年（税前），津贴标准经股东大会审议通过后每半
年发放一次，除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇、年终奖金等。依据《公
司章程》因履行职责发生的差旅费、办公费等费用可在公司据实报销。

    3、高级管理人员：薪酬结构由基本工资和年终奖金组成。基本工资依据公
司所在地及国内同行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，结合公司的具体情况及
薪酬策略，按其实际任职的岗位确定，按月发放。年终奖金为浮动部分，以本制
度规定的考核方式确定。

    第八条   董事、监事、高级管理人员基本薪酬的确定原则是：

    1、根据所任职岗位的任职资格、学历要求、工作强度和承担的风险与责任
并参照主营业务收入确定其薪酬标准。

    2、根据任职年限与能力水平确定薪酬级别。

    3、根据营业收入变化可调整其薪酬标准。

    第九条   本公司根据审计后的净利润完成情况、净资产收益率、内控指标、
绩效考核情况等因素确定董事、监事、高级管理人员的年终奖金（如适用）。

    第十条   年终奖金的具体分配方式

    1、董事长特别奖励基金：公司在整体可计提奖金总额中可以计提董事长特
别奖励基金用于奖励公司内部为公司发展做出重大贡献的员工。
    董事长特别奖励基金＝公司整体可计提奖金总额╳10%

    2、当年可发年终奖金总额

    当年可发年终奖金总额＝公司整体可计提奖金总额-董事长特别奖励基金

    3、年终奖金：

    年终奖金＝年终奖综合系数╳当年可发放年终奖金总额

    4、年终奖综合系数：公司根据分工、分管工作完成情况、绩效考核结果定
年终奖综合系数。

    年终奖综合系数＝职级系数╳岗位考核系数

    5、职级系数：公司根据岗位的重要性来确定其职级系数。

    6、岗位考核系数：根据主管工作的完成情况、主管部门内控执行情况确定
岗位系数。

    第十一条   本制度所指的董事、监事、高级管理人员应服从公司安排，在一
个会计年度内发生岗位变更的，按任职时段发放当年年终奖金。

    第十二条   本制度所指的董事、监事、高级管理人员在工作中有重大失误、
分管业务发生重大安全事故及违法、违规行为，给公司造成损失的，根据损失程
度相应扣减年终奖金直至不予发放，最终由董事会决定。

    第十三条    本制度经公司董事会审议并报股东大会批准后生效，修订时亦
同，授权董事会薪酬与考核委员会制定具体实施细则。本制度由董事会负责解释。

    第十四条   本制度未尽事宜或与有关法律、法规及《公司章程》规定不一致
的，按国家有关法律、法规及《公司章程》的规定执行。




                                        广东德生科技股份有限公司董事会

                                                  二〇二三年四月十七日