证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2023-035
广东德生科技股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目、部分募投项目名称
及调整募投项目投资结构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德生科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）于2023年
4月25日召开的第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十七次会议，分
别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目、部分募投项目名称及调整募投
项目投资结构的议案》，并同意将其提交公司2022年年度股东大会审议。现将有
关事项公告如下：
一、募集资金及募投项目的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东德生科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2017]1728号）核准，德生科技向社会首次公开发
行人民币普通股股票3,334万股，每股面值1元，发行价格为每股7.58元，募集资
金总额252,717,200.00元，扣除发行费用38,854,716.98元（不含税）后，募集
资金净额为213,862,483.02元。上述募集资金已于2017年10月16日划至公司指定
账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年10月16日对以上募集
资金进行了审验，并出具了《验资报告》(XYZH/2017GZA10663)。本次发行募集
资金已存放于公司开设的募集资金专户管理。
2019年4月23日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调
整部分募投项目使用募集资金金额的议案》，因统计口径原因，公司将应用自有
资金支付的信息披露费1,150,943.52元计入了发行费用，现将该笔费用从发行费
用中调出，募集资金总额从21,386.25万元调整至21,501.34万元。针对该事项，
公司独立董事、监事会以及持续督导机构均发表了明确同意意见。
截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及投资金额
如下：
序号 募集资金投资项目 已投入募集资金（万元）
1 社会保障卡信息化服务平台技术改造 9,892.03
2 信息化服务研发中心技术改造 7,548.64
3 营销及服务网络技术改造 1,783.16
合计 19,223.83
二、募投项目前次变更情况
公司根据2020年6月召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第
十五次会议及2020年7月召开的2020年第四次临时股东大会，审议通过《关于变
更募投项目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募投项目投资结 构的议
案》。社会保障卡信息化服务平台技术改造项目、信息化服务研发中心技术改造
项目及营销及服务网络技术改造项目三个项目总投资额从22,676.00万元调整至
45,065.77万元，建设完成期变更为2022年12月。变更或调整后的募投项目建设
资金不足部分由公司自有或自筹资金补足，可保证本次募集资金投资项目的顺利
实施。实施主体变更为广州德岳置业投资有限公司（以下简称“德岳置业”），
实施地点变更为天河区航天奇观一期北AT1003065地块。详情见公司于2020年7月
1日在巨潮资讯网披露的《关于变更募投项目实施主体和实施地点、延长实施期
限及调整募投项目投资结构的公告》（公告编号：2020-072）。
公司根据2020年7月召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第
十六次会议及2020年8月召开的2020年第五次临时股东大会，审议通过《关于使
用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金218,879,332.41
元对德岳置业进行增资，其中10,000,000.00元计入注册资本，208,879,332.41
元计入资本公积。本次对德岳置业增资用于首发募集资金投资项目的建设投资，
增资完成后德岳置业的注册资本由5,000万元增至6,000万元，德岳置业已于2020
年8月20日完成增资并公告。详情见公司于2020年7月29日在巨潮资讯网 披露的
《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-088）。
公司根据2022年11月召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十
二次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在首次公
开发行股票募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式、建设内容、募集
资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募投项目“社会保障卡信息化
服务平台技术改造”、“信息化服务研发中心技术改造”及“营销及服务网络技
术改造”达到预定可使用状态的时间从2022年12月延期至2024年12月。详情见公
司于2022年11月17日在巨潮资讯网披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》
（公告编号：2022-082）。
三、本次募投项目变更及调整的情况
1、社会保障卡信息化服务平台技术改造项目
（1）变更具体情况
公司拟使用原“社会保障卡信息化服务平台技术改造”项目调出募 集资金
11,053.83万元中的2,273.50万元，用于“数字化就业综合服务平台项目”；变
更“社会保障卡信息化服务平台技术改造”项目名称为“居民服务一卡通数字化
运营服务体系技术改造项目”，并调整项目投资结构及投资总额，具体为：
单位：万元
投资项目一 本次变更前 本次变更后
社会保障卡信息化服务平 居民服务一卡通数字化运 数字化就业综合服务
募投项目名称
台技术改造 营服务体系技术改造项目 平台项目
其中：计划 其中：计划 其中：计
计划投资总 计划投资总 计划投资
项目 使用募集资 使用募集资 划使用募
额 额 总额
金 金 集资金
建设投资 16,915.50 9,093.98 12,796.24 6,820.48 4,285.00 2,273.50
软硬件投资 1,959.85 1,959.85 4,084.25 1,959.85 3,215.20
预备费 281.55
铺底流动资金 1,082.71
合计 20,239.61 11,053.83 16,880.49 8,780.33 7,500.20 2,273.50
（2）本次变更具体原因
近年来随着国家越来越重视劳动力供给的平稳发展，各级政府正加快推进人
力资源市场体系建设，健全公共就业服务体系，逐步提升劳动力市场供需匹配效
率，对相关信息系统及数据服务需求较大，市场前景广阔。公司作为中国社保民
生领域领先的运营服务商，有20余年的社保民生运营服务经验，凭借深厚的技术
底蕴和强有力的研发能力，公司拥有丰富的人社部门服务经验，且能构建有效提
高就业服务部门管理能力的就业综合服务平台，本次公司增加数字化就业综合服
务平台建设的投入，有利于拓展就业服务领域的市场份额。
人社运营及大数据服务是公司的第二发展曲线，是公司未来重点发展的领域，
其中就业服务等人力资源大数据服务是其中重要一环。公司本次将原“社会保障
卡信息化服务平台技术改造”项目调出募集资金11,053.83万元中的2,273.50万
元，用于“数字化就业综合服务平台项目”，是出于发展战略及业务整体布局优
化的考虑，有利于提升公司长远的盈利能力。
本次变更“社会保障卡信息化服务平台技术改造”项目名称为“居民服务一
卡通数字化运营服务体系技术改造项目”。“社会保障卡信息化服务平台技术改
造”项目是公司2017年首次公开发行股票的募投项目，近年社保卡领域发展快速，
变更后的名称“居民服务一卡通数字化运营服务体系技术改造项目”更能反映公
司的业务形态及行业发展现状，更名后项目运营方式未发生重大变化，仍围绕公
司主营业务提供社保民生相关产品及服务。
数字化就业综合服务平台项目的实施地点同样位于天河区航天奇观 一期北
AT1003065地块，因此调减原“社会保障卡信息化服务平台技术改造”项目的投
资总额，并综合考虑市场、行业环境变化的实际情况调整投资结构。
（3）变更后募投项目基本情况
项目的具体情况详见公司于同日披露的向不特定对象发行可转换公 司债券
募集资金使用的可行性分析报告。
2、信息化服务研发中心技术改造
（1）变更具体情况
公司变更“信息化服务研发中心技术改造”项目名称为“数字化创新中心及
大数据平台技术改造项目”，并调整项目投资结构及投资总额，具体为：
投资项目二 本次变更前 本次变更后
数字化创新中心及大数据平台技
募投项目名称 信息化服务研发中心技术改造
术改造项目
计 划 投 资 总 其中：计划使用 计 划 投 资 总 其中：计划使用
项目
额 募集资金 额 募集资金
建设投资 15,359.87 7,440.59 15,438.91 7,478.27
软硬件投资 780.99 780.99 3,618.05 743.31
预备费 242.11
合计 16,382.97 8,221.58 19,056.96 8,221.58
（2）本次变更具体原因
本次变更“信息化服务研发中心技术改造”项目名称为“数字化创新中心及
大数据平台技术改造项目”。“信息化服务研发中心技术改造”项目是公司2017
年首次公开发行股票的募投项目，更名后的名称更能体现公司目前的研发方向，
更名后本项目仍用于建设围绕公司主营业务开展的研发场所。同时综合考虑市场、
行业环境变化的实际情况调整本项目的投资结构。
（3）变更后募投项目基本情况
项目的具体情况详见公司于同日披露的向不特定对象发行可转换公 司债券
募集资金使用的可行性分析报告。
3、营销及服务网络技术改造
公司调整营销及服务网络技术改造项目投资结构及投资总额，具体为：
投资项目三 本次变更前 本次变更后
募投项目名称 营销及服务网络技术改造
计 划 投 资 总 其中：计划使用 计 划 投 资 总 其中：计划使用
项目
额 募集资金 额 募集资金
建设投资 7,834.87 1,783.16 6,037.92 1,783.16
软硬件投资 442.77 442.77 2,406.57 442.77
预备费 165.55
合计 8,443.19 2,225.93 8,444.49 2,225.93
公司综合考虑市场、行业环境变化的实际情况调整本项目的投资结构。项目
的具体情况详见公司于同日披露的向不特定对象发行可转换公司债券募 集资金
使用的可行性分析报告。
四、本次变更及调整对公司的影响
本次变更及调整募投项目是为了更好适应当前的行业市场及政策环境，结合
公司经营战略和业务布局等因素做出的审慎决定。本次变更及调整后的募集资金
投资项目紧密围绕公司主营业务开展，符合公司的发展战略以及相关法律法规的
规定，整体风险可控。本次变更与现阶段公司的生产经营状况相匹配，新项目的
实施将有利于提升公司长远盈利能力及核心竞争力，符合公司长期发展规划。本
次变更不涉及关联交易及同业竞争，不存在损害股东利益的情形，符合《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。变更或调整后的募投
项目建设资金不足部分由公司自有或自筹资金补足，可保证本次募集资金投资项
目的顺利实施。
五、审核情况及保荐机构意见
1、董事会审核情况
公司于2023年4月25日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目、部分募投项目名称及调整募投项目投资结构的议
案》，同意本次变更部分募集资金投资项目、部分募投项目名称及调整募投项目
投资结构，并将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。
2、独立董事意见
本次变更及调整募投项目是公司根据当前的行业市场及政策环境，结合公司
经营战略和业务布局等因素综合判断，对募投项目进行充分分析、论证后做出的
审慎决定，变更后的募投项目发展方向仍围绕公司主业开展，有利于资源配置优
化，提高募集资金的使用效率，优化公司业务结构，符合公司未来发展的战略要
求，并增强公司的市场竞争能力和抗风险能力。本次变更符合《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，同意变更及
调整募投项目并将本议案提交公司股东大会审议。
3、监事会审核情况
公司于2023年4月25日召开的第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于
变更部分募集资金投资项目、部分募投项目名称及调整募投项目投资结 构的议
案》，同意本次变更部分募集资金投资项目、部分募投项目名称及调整募投项目
投资结构。
4、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次变更及调整后的募集资金投资项目围绕公司主
营业务开展，提高募集资金的使用效率，优化公司业务结构，符合公司未来发展
的战略要求。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明
确同意的独立意见，此事尚需股东大会审议，符合《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规规定。本次变更及调
整募投项目，不会对公司的正常经营产生重大影响，不存在损害股东利益的情形。
综上，本保荐机构对德生科技变更部分募集资金投资项目、部分募投项目名
称及调整募投项目投资结构的事项无异议。
六、备查文件：
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第十七次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
4、民生证券股份有限公司关于广东德生科技股份有限公司变更部分募集资
金投资项目、部分募投项目名称及调整募投项目投资结构的核查意见。
特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十五日
