德生科技：第三届监事会第十七次会议决议公告2023-04-26
证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2023-029
广东德生科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会
议于2023年4月15日以邮件方式发出会议通知，并于2023年4月25日在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级
管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监
事会主席习晓建先生主持，并审议会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023年第一季度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同
意公司《2023年第一季度报告》的内容。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2023 年第一季度报告》。
二、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
监事会同意为保持公司审计工作的连续性和稳定性，拟继续聘任致同会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构，聘
期一年。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司监事会对照上市公司
向不特定对象发行可转换公司债券的资格和有关条件，对公司实际情况及相关事
项进行了逐项自查和论证，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件中关于上
市公司向不特定对象发行可转换公司债券的规定，具备向不特定对象发行可转换
公司债券的条件。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、逐项审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议
案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，监事会同意公司结合
实际情况，编制了本次向不特定对象发行可转换公司债券方案，具体方案如下：
1、本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券（以下简称“可
转债”）。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司股票将在深圳证券交易所
上市。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
2、发行规模
根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和
投资计划，本次可转债发行总额不超过人民币 42,000.00 万元（含本数），且本
次发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期期末净资产的比例不超过 50%。
具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额
度范围内确定。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
3、票面金额和发行价格
本次可转债每张面值 100 元人民币，按面值发行。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
4、债券期限
本次可转债期限为自发行之日起 6 年。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
5、票面利率
本次可转债的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司
股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在发行前根据国家政策、市
场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定，不超过国家限定的利
率水平。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
6、还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后
一年利息。
（1）计息年度的利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票
面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）
付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
（2）付息方式
①本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行
首日。
②付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该
日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻
的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及
深圳证券交易所的规定确定。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公
司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本
计息年度及以后计息年度的利息。
④在本次发行的可转换公司债券到期日之后的五个交易日内，公司将偿还所
有到期未转股的可转换公司债券本金及最后一年利息。
⑤可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
7、转股期限
本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个 交易日
起至本次可转债到期日止。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
8、转股价格的确定及其依据、调整方式及计算方式
（1）初始转股价格的确定依据
本次发行可转债的初始转股价格不低于可转债募集说明书公告日前 二十个
交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息等引起股
价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价
格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。具体初始转股价格提请公司股东大
会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据市场状况和公司具体情
况与保荐机构（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总 额/该
二十个交易日公司股票交易总量。
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/ 该日公
司股票交易总量。
（2）转股价格的调整方式及计算公式
在本次可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或
配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），
将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1＝P0/(1＋n)；
增发新股或配股：P1＝(P0＋A×k)/(1＋k)；
上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
派送现金股利：P1＝P0-D；
上述三项同时进行：P1＝(P0-D＋A×k)/(1＋n＋k)。
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定的上市公司信息披露媒 体上刊
登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。
当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记
日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益
或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保
护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将
依据届时有效的法律法规及证券监管部门的相关规定予以制定。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
9、转股价格的向下修正条款
（1）修正条件及修正幅度
在本次发行的可转债存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转
股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交
易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格
应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一 交易日
公司股票交易均价之间的较高者。
（2）修正程序
如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在符合中国证监会规定
的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转
股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正
日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股
申请日或之后、转换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
10、转股股数确定方式
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量 Q 的计算方式
为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：
Q：指可转债的转股数量；
V：指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；
P：指申请转股当日有效的转股价格。
本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的
本次可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在本次可转债
持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额 以及对
应的当期应计利息。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
11、赎回条款
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债。
具体赎回价格由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）在本次发行前
根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（2）有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
①在转股期内，如果公司股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的
收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；若在上述交易日内发生过转
股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，
在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算；
②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元人民币时。
上述当期利息的计算公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
12、回售条款
（1）有条件回售条款
在本次发行的可转债最后两个计息年度内，如果公司股票的收盘价格在任何
连续三十个交易日低于当期转股价格的 70%时，本次可转债持有人有权将其持有
的本次可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司（当期
应计利息的计算方式参见第 11 条赎回条款的相关内容）。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等
情况而调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘
价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计
算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股
价格修正之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。
本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满
足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人
未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回
售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。
（2）附加回售条款
若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募 集说明
书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会或深圳证券交易所认
定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价
格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利（当期应计利息的计算
方式参见第 11 条赎回条款的相关内容）。可转债持有人在附加回售条件满足后，
可以在公司公告的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回
售的，自动丧失该附加回售权。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
13、转股年度有关股利的归属
因本次可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配
股权登记日当日登记在册的所有股东（含因本次可转债转股形成的股东）均享受
当期股利。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
14、发行方式及发行对象
本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）
与保荐机构（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发
行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法
人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
15、向原股东配售的安排
本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向
原股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士）
在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转债
的发行公告中予以披露。
原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用网下对机
构投资者发售和/或通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进
行，余额由主承销商包销。具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或由董事
会授权的人士）与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
16、债券持有人会议相关事项
（1）债券持有人的权利
①依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；
②根据《可转换公司债券募集说明书》约定的条件将所持有的本次可转债转
为公司 A 股股票；
③根据《可转换公司债券募集说明书》约定的条件行使回售权；
④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次
可转债；
⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
⑥按《可转换公司债券募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可
转债本息；
⑦依照法律、行政法规等相关规定及本规则参与或委托代理人参与债券持有
人会议并行使表决权；
⑧法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
（2）可转债持有人的义务
①遵守公司发行本次可转换公司债券条款的相关规定；
②依其所认购的本次可转换公司债券数额缴纳认购资金；
③遵守债券持有人会议形成的有效决议；
④除法律、法规规定及《可转换公司债券募集说明书》约定之外，不得要求
公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息；
⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他
义务。
（3）债券持有人会议的召开
在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会
议：
①公司拟变更《募集说明书》的重要约定；
②公司不能按期支付本次可转换公司债券本息；
③拟修改可转换公司债券持有人会议规则；
④拟变更或解聘债券受托管理人、拟变更受托管理协议的主要内容或解除受
托管理协议；
⑤公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东
权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散、重整、申请破产或
者依法进入破产程序；
⑥担保人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
⑦公司提出债务重组方案；
⑧公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性，
需要依法采取行动；
⑨公司或者其控股股东、实际控制人因无偿或者以明显不合理对价转让资产、
放弃债权、对外提供大额担保等行为导致公司债务清偿能力面临严重不确定性；
⑩公司、单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持
有人书面提议召开；
发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
根据法律、行政法规、规范性文件、中国证监会、深圳证券交易所、《可
转换公司债券募集说明书》及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定
的其他事项。
下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：
①公司董事会；
②债券受托管理人；
③单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人；
④法律、法规、规范性文件、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他机构
或人士。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
17、本次募集资金用途
本 次 拟 发 行 的 可 转 债 募 集 资 金 总 额 不 超 过 人 民 币42,000.00 万 元 （ 含
42,000.00万元），扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：
单位:万元
序
项目名称 投资总额 拟投入募集资金
号
居民服务一卡通数字化运营服务体系技
1 16,880.49 8,000.00
术改造项目
数字化创新中心及大数据平台技术改造
2 19,056.96 10,800.00
项目
3 营销及服务网络技术改造 8,444.49 6,000.00
4 数字化就业综合服务平台项目 7,500.20 5,200.00
5 补充流动资金 12,000.00 12,000.00
合计 63,882.14 42,000.00
在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目需要
以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程
序对先期投入的资金予以置换。
若本次实际募集资金净额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，
募集资金不足部分由公司自筹解决。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董
事会（或董事会授权的人士）可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应
募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
18、评级事项
公司将聘请资信评级机构为本次发行的可转债出具资信评级报告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
19、担保事项
本次发行的可转债不提供担保。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
20、募集资金存管
公司已经制订募集资金管理相关制度，本次发行可转债的募集资金将存放于
公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司 董事会
（或由董事会授权的人士）确定。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
21、本次发行方案的有效期
公司本次发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经公司
股东大会审议通过之日起计算。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《向不特定对象发行可转换公司债券预案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件，监事会同意公司制定
的《向不特定对象发行可转换公司债券预案》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《向不特定对象发行可转换公司债券预案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分
析报告>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件，监事会同意公司编制
的《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论
证分析报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用
的可行性分析报告>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件，监事会同意公司编制
的《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
使用的可行性分析报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补
措施及相关承诺的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》
等文件的要求，监事会同意公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券对即期
回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司
填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄
即期回报、填补措施及相关承诺的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于公司<未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划>的议
案》
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、
规范性文件及公司章程的规定，监事会同意公司制定的《未来三年（2023 年-2025
年）股东回报规划》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件，并结合公司的实际情
况，监事会同意公司制定的《可转换公司债券持有人会议规则》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《可转换公司债券持有人会议规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律、法规和规范性文件的
有关规定，监事会同意公司编制的《公司前次募集资金使用情况报告》，致同会
计师事务所（特殊普通合伙）对该报告进行了鉴证，并出具了公司前次募集资金
使用情况鉴证报告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于前次募集资金使用情况报告的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目、部分募投项目名称及调
整募投项目投资结构的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的有关规定，
结合公司业务发展规划及公司本次拟向不特定对象发行可转换公司债券 的募集
资金投资项目情况，监事会同意公司拟变更首次公开发行股票募集资金投资项目
的部分募集资金投资项目、部分募投项目名称及调整募投项目投资结构，变更后
的项目将作为本次拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项 目的一
部分。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目、部分募投
项目名称及调整募投项目投资结构的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东德生科技股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十五日
