证券代码：002911           证券简称：佛燃股份          公告编号：2018-077


           佛山市燃气集团股份有限公司
       第四届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会
议于 2018 年 12 月 4 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2018 年 11 月 27
日以电子邮件方式发出，应参加会议人数 3 人，实际参加会议人数 3 人。本次会
议由监事会主席邱建杭主持，公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公
司章程》等的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》
    公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的方案符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，审议程序合法合规，公司不存在变
相改变募集资金用途的行为，该事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规，
同意公司使用不超过人民币 60,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
    公司《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-080
号）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    佛山市燃气集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。
    特此公告。
                                        佛山市燃气集团股份有限公司监事会
                                                2018 年 12 月 5 日