证券代码：002911           证券简称：佛燃股份         公告编号：2018-078


           佛山市燃气集团股份有限公司
       关于对外投资有关事项调整的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资调整情况
    佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 15 日召
开第四届第十四次董事会审议通过了《关于公司对外投资设立投资型子公司的议
案》，同意与广东珠江燃气集团股份有限公司（以下简称“珠江燃气公司”）共同
出资设立恩平市佛燃投资有限公司。公司拟以持有的控股子公司恩平市佛燃天然
气有限公司 80%股权作价加部分现金的方式出资合计不超过 5,000 万元，持有恩
平佛燃投资公司 70%的股权；珠江燃气公司拟以现金出资的方式，持有恩平佛燃
投资公司 30%的股权。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 16 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资拟设立子公司的公告》 公告编号：
2018-055 号）。
    为整合和优化恩平地区天然气市场业务，更好地推进本项目，经投资双方协
商，公司对上述投资事项进行调整，拟与珠江燃气公司共同出资设立控股子公司
恩平市佛燃珠江有限责任公司（公司名最终以工商登记注册为准），注册资本
2000 万元，双方以货币方式出资，公司出资 1020 万元，持有 51%股权，珠江燃
气公司出资 980 万元，持有 49%股权。控股子公司设立后拟对珠江燃气公司在恩
平区域的公司及资产进行收购。
    公司于 2018 年 12 月 4 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于对外投资有关事项调整的议案》，同意调整与珠江燃气公司的上述对外投资事
项。根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交
公司股东大会审议。
    本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    二、交易对方基本情况
    广东珠江燃气集团股份有限公司
    住所：广州市白云区彩滨北路 188 号
    法定代表人：牛正峰
    注册资本：7501.25 万元人民币
    成立时间：2004 年 3 月 8 日
    经营范围：燃气经营(不设储存、运输,不面向终端用户)；热力生产和供应；
消防设施设备维修、保养；建筑物燃气系统安装服务；消防设施工程设计与施工；
室内装饰设计服务；建筑消防设施检测服务;消防检测技术研究、开发；公共设
施安全监测服务；能源技术研究、技术开发服务；压力管道及配件的制造；商品
批发贸易(许可审批类商品除外)；商品零售贸易(许可审批类商品除外)；工程项
目管理服务；工程技术咨询服务；管道运输业；燃气、太阳能及类似能源家用器
具制造；企业自有资金投资；输油、输气管道设施安装服务；燃气经营(面向终
端用户)；售电业务；电力供应。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动)
    珠江燃气公司及其股东与公司不存在关联关系，其股东分别为牛正峰（持有
59.9%的股权）、广东茂丰投资有限公司（持有 20%的股权）、广州珠燃财富管理
合伙企业（有限合伙）（持有 8%的股权）、萧辉兰（持有 7.2%的股权）和广东银
达投资控股有限公司（持有 4.9%的股权）。
    三、投资标的基本情况（以下内容最终以工商行政管理部门核定为准）
    恩平市佛燃珠江有限责任公司
    公司类型：有限责任公司
    注册资本：2000 万元人民币
    经营范围：管道天然气的输配、运营、销售；燃气工程的设计、施工、安装；
管道燃气设备安装、维修；燃气设施、燃气设备及配件、燃气具、家用电器的销
售、维修及服务；天然气客户服务；车用加气（加油）应急站运营、销售；液化
天然气储（输）配站运营、销售等；对燃气企业进行投资；燃气能源产业项目投
资；能源产业项目投资；新能源产业项目投资；股权投资。
    出资方式及股权比例：双方以货币方式出资，公司使用自有资金出资 1020
万元，持有 51%股权，珠江燃气公司出资 980 万元，持有 49%股权。
    四、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响
    （一）为实现公司的战略布局和发展目标，本着全体股东的利益最大化原则，
公司拟调整与珠江燃气公司的合作模式，合资设立恩平市佛燃珠江有限责任公司
收购珠江燃气公司在恩平区域的公司及资产，从而更好地开发恩平地区的天然气
市场，以优化和整合恩平地区的天然气相关资产和业务。
    （二）具体的收购内容和实施细节尚待进一步落实与明确，公司尚需对收购
标的进行法律、财务尽职调查、评估及可行性论证，并将按照《公司章程》有关
规定履行必要的决策、审批程序。
    （三）本次投资可能存在恩平市佛燃珠江有限责任公司管理、市场变化及宏
观政策影响等因素导致的风险，公司将通过进一步建立和完善子公司管理体系、
建立健全的内部控制制度等方式降低相关风险。
    （四）本次对外投资项目履行对公司不构成重大影响。如恩平市佛燃珠江有
限责任公司顺利成立并开展经营活动，将对公司周边市场的拓展及未来业绩产生
长期有利影响。公司现有的资金、技术、人员等能够保证恩平市佛燃珠江有限责
任公司项目的顺利推进。
    五、备查文件
    佛山市燃气集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；
    特此公告。




                                    佛山市燃气集团股份有限公司董事会
                                                 2018 年 12 月 5 日