证券代码：002911           证券简称：佛燃股份          公告编号：2019-006

             佛山市燃气集团股份有限公司
        第四届董事会第十八次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
       一、董事会会议召开情况
    佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次
会议于 2019 年 1 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2019 年 1 月 21
日以电子邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议人数 9 人。会议由
尹祥董事长主持，公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》等相关法
律法规及《公司章程》的规定。
       二、董事会会议审议情况
       审议通过了《关于对外投资收购武强县中顺天然气有限公司部分股权的议
案》
    为了开拓异地城市燃气市场，会议同意下属子公司佛山市华兆能投资有限公
司（以下简称“华兆能公司”）以自有资金 4964.112 万元收购河北省衡水市武强
县中顺天然气有限公司（以下简称“武强中顺公司”）80%股权。收购完成后，华
兆能公司持有武强中顺公司 80%股权，马海军先生持有武强中顺公司 20%股权。
    公司《关于全资子公司收购武强县中顺天然气有限公司 80%股权的公告》（公
告编号：2019-007 号）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       三、备查文件
    佛山市燃气集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议。
    特此公告。

                                        佛山市燃气集团股份有限公司董事会
                                                2019 年 1 月 26 日