佛山市燃气集团股份有限公司
                 2018 年度独立董事述职报告
                            （单苏建）

    报告期内，本人作为佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，在 2018 年独立董事的相关工作中，严格按照《公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规的规定和《公
司章程》以及《公司独立董事工作制度》，忠实勤勉地履行法律法规及公司章程
赋予的职责，认真审议董事会各项议案并对相关议案发表了独立意见，发挥独立
董事应有的作用，切实维护了公司、股东，特别是中小股东的合法权益。现将
2018 年度的工作情况汇报如下：
一、 独立董事关于任职独立性的说明
    1、本人和本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、没
有直接或间接持有公司已发行股份的 1%以上、不是公司前十名股东及其直系亲
属、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或以上的股东单位任职、不在公司
前五名股东单位任职；
    2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等
服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披
露的其他利益；
    3、本人没有在公司担任除独立董事以外的任何职务，也没有在公司主要股
东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立、客观
判断的关系，不存在影响独立性的情况。
二、出席和列席会议情况
    2018 年，公司共召开 9 次董事会，本人以现场或通讯方式出席了全部 9 次
董事会会议，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情
形。
    2018 年，公司共召开 1 次年度股东大会及 3 次临时股东大会，本人出席了
股东大会会议 3 次，没有缺席会议的情形。
    本年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
三、发表独立意见的情况
    作为公司独立董事，本人出席了公司 2018 年的所有董事会，认真审议每一
项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，以严谨的态度充分行使表决权，对公
司的一系列重大事项进行了有效的审查和监督，按照有关规定全体独立董事对以
下议案或事项内容发表了独立意见：

      时间           董事会届次/事项                    议案/内容
                     第四届董事会第九次   关于公司 2017 年度控股股东及其他关联方占
2018 年 3 月 14 日
                             会议         用公司资金情况和公司对外担保情况
                     第四届董事会第九次   《关于〈2017 年度内部控制评价报告〉的议
2018 年 3 月 14 日
                             会议         案》

                     第四届董事会第九次
2018 年 3 月 14 日                        《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》
                             会议

                     第四届董事会第九次   《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情
2018 年 3 月 14 日
                             会议         况专项报告的议案》

                     第四届董事会第九次
2018 年 3 月 14 日                        《关于 2017 年度利润分配预案的议案》
                             会议
                     第四届董事会第九次
2018 年 3 月 14 日                        《关于公司会计政策变更的议案》
                             会议
                     第四届董事会第九次   《关于公司 2018 年度向子公司提供担保的议
2018 年 3 月 14 日
                             会议         案》

                     第四届董事会第九次   《关于公司 2018 年度向银行申请融资额度的
2018 年 3 月 14 日
                             会议         议案》

                     第四届董事会第九次   《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行
2018 年 3 月 14 日
                             会议         现金管理的议案》

                     第四届董事会第九次
2018 年 3 月 14 日                        《关于调整公司独立董事津贴的议案》
                             会议

                     第四届董事会第九次   《关于制定〈董事薪酬绩效管理制度〉的议
2018 年 3 月 14 日
                             会议         案》

                     第四届董事会第九次   《关于制定〈高级管理人员薪酬绩效管理制
2018 年 3 月 14 日
                             会议         度〉的议案》

                     第四届董事会第九次   《关于公司 2018 年日常关联交易预计的议
2018 年 3 月 14 日
                             会议         案》
                      第四届董事会第九次   《关于确认公司高级管理人员 2017 年度薪酬
2018 年 3 月 14 日
                              会议         的议案》

                      第四届董事会第九次
2018 年 3 月 14 日                         《关于确认公司董事 2017 年度薪酬的议案》
                              会议

                      第四届董事会第十二   《关于增加公司 2018 年日常关联关易预计的
 2018 年 7 月 3 日
                            次会议         议案》

                      第四届董事会第十四   关于公司 2018 年半年度控股股东及其他关联
2018 年 8 月 15 日
                            次会议         方占用公司资金情况和公司对外担保情况

                      第四届董事会第十四   《关于〈2018 年半年度募集资金存放与使用
2018 年 8 月 15 日
                            次会议         情况的专项报告〉的议案》

                      第四届董事会第十四
2018 年 8 月 15 日                         《关于公司实施境外融资业务的议案》
                            次会议

                      第四届董事会第十四
2018 年 8 月 15 日                         《关于公司向银行申请融资额度的议案》
                            次会议

                      第四届董事会第十五
2018 年 10 月 25 日                        《关于公司会计政策变更的议案》
                            次会议

                      第四届董事会第十七
2018 年 12 月 4 日                         《关于续聘公司审计机构的议案》
                            次会议

                      第四届董事会第十七   《关于使用部分募集资金进行现金管理的议
2018 年 12 月 4 日
                            次会议         案》

                      第四届董事会第十七
2018 年 12 月 4 日                         《关于公司向子公司提供担保的议案》
                            次会议

                      第四届董事会第十七
2018 年 12 月 4 日                         《关于申请发行债务融资工具的议案》
                            次会议



四、对公司现场检查情况
     报告期内，本人忠实履行独立董事职责，利用参加董事会和实地考察公司等
时间，对公司进行了数次现场考察，听取有关高管、董事对相关事项的介绍，并
实地了解公司的生产经营情况、内部管理和控制制度建设及执行情况、董事会决
议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项。通过电话和邮件等方式，与公司
的董事长、董事、监事、董事会秘书及公司其他相关高级管理人员保持着密切联
系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影
响，在本报告期内对公司的现场检查中未发现公司存在异常情形和重大缺陷的情
况。
五、独立董事年度履职重点关注事项的情况
    根据相关法律、法规和有关的规定，本人对公司经营管理活动情况进行了认
真的了解和查验，并对关键问题进行审议后，发表如下意见:
（一）关联交易情况
    2018 年日常关联交易是公司生产经营中必要的业务，遵循公允的市场价格，
不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形，有利于公司经营业务的发展。
（二）对外担保及资金占用情况
    报告期内，公司开展对子公司提供担保业务是正常业务之一，不存在违反规
定决策程序提供担保的情况。
（三）募集资金的使用情况
    报告期内，公司的募集资金存放与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关
于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的
情形。
（四）董事、高级管理人员薪酬情况
    根据公司董事及高级管理人员薪酬考核制度，董事会薪酬与考核委员会对董
事及高级管理人员进行了绩效评价，认为公司董事及高级管理人员认真履行了工
作职责，顺利完成了各项工作目标和经济效益指标，公司对其所支付的薪酬合理。
（五）聘任会计师事务所情况
    报告期内，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度
财务报表、内部控制的审计机构。公司聘任会计师事务所的审议程序合法、有效，
符合《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定。
（六）信息披露的执行情况
    报告期内，信息披露工作严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披
露管理办法》等相关的法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的相关规
定，真实、准确、及时、完整地进行信息披露，确保正确履行信息披露义务。
（七）内部控制的执行
    公司严格按照相关监管部门的要求做好相关内控工作，2018 年公司已按相
关要求全面实施内控规范。
（八）董事会下属专门委员会的运作情况
    公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员
会四个专门委员会，报告期内，本人在薪酬与考核委员会以及提名委员会中任职，
根据公司实际情况，严格按照委员会工作细则，充分发挥专业技能，对职责权限
内的事项分别进行了审议，促进了董事会规范运作和科学决策。
六、培训学习情况
    本人一直注重学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章
制度，积极参加交易所和公司以各种方式组织的相关培训，为公司的科学决策和
风险防范提供更好的意见和建议，同时也能提高对公司中小投资者利益的保护意
识和能力。
七、其他工作
   1、2018 年度未提议召开董事会会议；
   2、2018 年度未聘用或提议解聘会计师事务所；
   3、2018 年度未提议聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
八、总体评价和建议
    报告期间，本人对公司管理和内控制度的执行情况、股东大会及董事会决议
执行等进行了监督，深入了解公司经营管理、财务管理、业务发展和投资项目进
度等事项，严格按照相关法律法规的规定，积极参与公司重大事项决策，对董事
会的正确决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。
    2019 年度，本人将一如既往的秉承客观、公正、独立的原则，认真负责的
工作精神，严格按照相关法律法规的规定，忠实勤勉地履行独立董事的义务，充
分发挥独立董事的作用，提升对公司和投资者利益的保护能力，切实维护公司整
体利益和全体股东的合法权益。
九、联系方式
    电子邮箱地址：ssj01@126.com（单苏建）
（此页无正文，为《佛山市燃气集团股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》
之签署页）




                                           独立董事：


                                                  单苏建______________


                                                        2019 年 3 月 21 日