证券代码：002911            证券简称：佛燃股份           公告编号：2019-066


             佛山市燃气集团股份有限公司
   第四届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四
次会议以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2019 年 10 月 18 日以电子邮件方
式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议人数 9 人。会议由董事长尹祥先生
主持，公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》等相关法律法规及《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
       1、审议通过了《关于2019年第三季度报告全文及正文的议案》
       表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
       公司《2019年第三季度报告全文》（公告编号：2019-065）同日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2019年第三季度报告正文》（公告编号：

2019-064）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       2、审议通过了《关于向全资子公司深圳前海佛燃能源有限公司增资的议案》
       表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
       为满足公司全资子公司深圳前海佛燃能源有限公司长期发展需要，扩大其

经营规模，会议同意公司使用自有资金以货币方式向其增加注册资本人民币2000
万元，增资后深圳前海佛燃能源有限公司注册资本由1000万元增至3000万元人民
币。
       《关于向全资子公司深圳前海佛燃能源有限公司增资的公告》（公告编号：
2019-067）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       3、审议通过了《关于深圳前海佛燃能源有限公司对外投资设立香港全资子
公司的议案》
     表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
     为拓宽资源采购途径，开拓LNG国际采购业务，降低气源综合采购成本，会

议同意公司全资子公司深圳前海佛燃能源有限公司在香港特别行政区设立全资
子公司香港华源能国际能源贸易有限公司（公司名称最终以当地公司注册登记机
关核定为准），开展国际天然气贸易业务，注册资本1000万元港币。
     《关于公司子公司对外投资设立香港全资子公司的公告》（公告编号：
2019-068）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     4、审议通过了《关于制定<佛山市燃气集团股份有限公司内部借款管理办
法>的议案》
     表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
     为充分发挥公司整体资金优势，规范内部企业借款行为，会议同意公司制

定《佛山市燃气集团股份有限公司内部借款管理办法》。
     《佛山市燃气集团股份有限公司内部借款管理办法》全文详见巨潮资讯
(www.cninfo.com.cn）。
   三、备查文件
   《佛山市燃气集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》


   特此公告。




                                         佛山市燃气集团股份有限公司董事会
                                                           2019 年 10 月 29 日