证券代码：002911          证券简称：佛燃能源          公告编号：2020-067


             佛燃能源集团股份有限公司
   第四届董事会第三十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
   佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次
会议于 2020 年 7 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2020 年 7 月 10
日以电子邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议人数 9 人。会议由
公司董事长尹祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》
等相关法律法规及《公司章程》的规定。
   二、董事会会议审议情况
   1.审议通过了《关于佛山市华兆能投资有限公司对外投资设立控股子公司的
议案》
   为积极拓展异地燃气市场，会议同意公司全资子公司佛山市华兆能投资有限
公司对外投资设立控股子公司中山市中润能源有限公司（公司名称以市场监督管
理部门最终核定为准）。
   具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投
资设立控股子公司的公告》（公告编号：2020-068）。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
   2.审议通过了《关于公司全资子公司与碧辟（中国）投资有限公司签署<天
然气销售合同>的议案》
   为拓宽气源采购途径，降低气源综合采购成本，会议同意公司全资子公司深
圳前海佛燃能源有限公司与碧辟（中国）投资有限公司签署《天然气销售合同》，
向碧辟（中国）投资有限公司采购天然气，采购期为两个合同年，自2021年1月1
日起至2022年12月31日止，每一个合同年的年合同量为16,365,000吉焦（约合30
万吨）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
三、备查文件
佛燃能源集团股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议。


特此公告。


                                  佛燃能源集团股份有限公司董事会
                                           2020 年 7 月 21 日