证券代码：002911          证券简称：佛燃能源          公告编号：2020-106



       佛燃能源集团股份有限公司
   第四届董事会第四十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十六次
会议于 2020 年 11 月 13 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2020 年 11 月
9 日以电子邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议人数 9 人。会议
由公司董事长尹祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》
等相关法律法规及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过了《关于<佛燃能源集团股份有限公司2019年股票期权激励计划
（草案修订稿）>及其摘要的议案》
    为更好实现激励目的，根据有关监管部门的审核意见，并结合本公司的实
际情况，会议同意对2019年股票期权激励计划（草案）及其摘要部分内容进行修
订，形成《佛燃能源集团股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案修订稿）》
及其摘要。
   公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
   董事尹祥、殷红梅作为公司 2019 年股票期权激励计划的激励对象回避表决。
   表决结果：7 票同意、2 票回避、0 票反对、0 票弃权
   上述议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。
   《佛燃能源集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案修订稿）》、佛
燃能源集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案修订稿）摘要》同日
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2.审议通过了《关于<佛燃能源集团股份有限公司2019年股票期权激励计划
实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
      为更好实现激励目的，根据有关监管部门的审核意见，并结合本公司的实
际情况，会议同意对2019年股票期权激励计划实施考核管理办法进行修订，形成
《佛燃能源集团股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订
稿）》。
      董事尹祥、殷红梅作为公司2019年股票期权激励计划的激励对象回避表决。
      表决结果：7票同意、2票回避、0票反对、0票弃权
      上述议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。
      《佛燃能源集团股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法
（修订稿）》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
      3.审议通过了《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》。
     会议同意公司于 2020 年 11 月 30 日召开 2020 年第四次临时股东大会。
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
     《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-108）同
日 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     三、备查文件
     1.佛燃能源集团股份有限公司第四届董事会第四十六次会议决议；
     2.佛燃能源集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第四十六次
会议相关事项的独立意见。
     特此公告。




                                                 佛燃能源集团股份有限公司董事会
                                                            2020 年 11 月 14 日