证券代码：002911         证券简称：佛燃能源          公告编号：2020-127



           佛燃能源集团股份有限公司
         第五届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议
于 2020 年 12 月 7 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2020 年 12 月 1
日以电子邮件方式发出，应参加会议人数 3 人，实际参加会议人数 3 人。会议由
监事会主席邱建杭先生主持，公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》等相
关法律法规及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
   1.审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划激励对象名单及授予
数量的议案》
    《佛燃能源集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案修订稿）》 以
下简称“《2019 年股票期权激励计划》”）及其摘要已经公司 2020 年 11 月 30
日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议通过，现由于激励计划中 1 名激励对
象因个人原因放弃参与 2019 年股票期权激励计划，会议同意根据《2019 年股票
期权激励计划》的规定对激励对象名单进行调整，并对所授予的股票期权数量也
进行相应调整。经调整，2019 年股票期权激励计划首次授予的激励对象人数由
80 人调整为 79 人，股票期权授予数量由 1668 万份调整为 1660 万份，其中，首
次授予的股票期权总数由 1432 万份调整为 1424 万份，预留授予的股票期权总数
不变。
    监事会认为：本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）等相关法律、法规及《2019 年股票期权激励计划》的规定，调
整后的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害股东利益的情形。因此，监事
会一致同意本次对股票期权激励计划激励对象名单、授予数量进行调整。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    《 关于 调整 2019 年 股票 期权 激励 计划 相关 事项 的公 告》（公 告编 号 ：
2020-128）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。《2019 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（调
整后）》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》。
    根据《管理办法》、《2019 年股票期权激励计划》的相关规定，自本激励计
划公告日起，若在行权前本公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股
票拆细或缩股、配股等事项，应对行权价格进行相应的调整。公司于 2020 年 5
月 8 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的
议案》。公司以 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 556,000,000 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。调整后的股票期权行权价格为 15.35
元/股，即 P＝P0-V=15.85 元/股-0.5 元/股=15.35 元/股。（其中：P0 为调整前
的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格）。

    经审核，监事会认为：本次对公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分
股票期权行权价格的调整符合《管理办法》及公司《2019 年股票期权激励计划》
的相关规定，同意对公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权行权
价格进行调整。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    《 关于 调整 2019 年 股票 期权 激励 计划 相关 事项 的公 告》（公 告编 号 ：
2020-128）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》
    根据《管理办法》、《2019 年股票期权激励计划》的相关规定，监事会认为，
《2019 年股票期权激励计划》设定的激励对象获授股票期权的条件已成就，审
议股票期权授予相关事项的程序和决策合法、有效，授予日、授予激励对象的确
定等事项符合《管理办法》、《2019 年股票期权激励计划》等文件的相关规定，
同意公司向 79 名激励对象授予共计 1424 万份股票期权，股票期权首次授予的授
予日为 2020 年 12 月 7 日。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    《关于向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2020-129）同日刊登
于《中国证券报》、证券时报》、证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    佛燃能源集团股份有限公司第五届监事会第二次会议决议


    特此公告。




                                          佛燃能源集团股份有限公司监事会
                                                    2020 年 12 月 8 日