证券代码：002911           证券简称：佛燃能源          公告编号：2022-003

                   佛燃能源集团股份有限公司
           第五届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会
议于 2022 年 1 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2022 年 1 月 5 日
以电子邮件方式发出，应参加会议人数 3 人，实际参加会议人数 3 人，会议由监
事会主席邱建杭先生主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开
符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于与广东小虎液化天然气有限公司相关交易构成关联交易
的议案》
    公司向广东小虎液化天然气有限公司（以下简称“小虎公司”）提供 20,997.60
万元的财务资助；公司控股子公司广州元亨仓储有限公司（以下简称“元亨仓储”）
为关联人小虎公司借款提供担保；元亨仓储接受关联人小虎公司提供 20,897.60
万元的借款；元亨仓储向小虎公司提供 10 万元的借款。
    监事会认为，上述交易成为关联交易，是因公司委派至小虎公司任职的员工
后续在公司控股股东担任董事、高级管理人员所致。此外，公司收购元亨仓储
40%股权后，元亨仓储为小虎公司向公司的借款提供的担保构成关联担保。相关
交易发生时均不属于关联交易，交易条款均为在关联关系出现前通过商业谈判确
定且未因出现关联关系而对交易条款进行调整，交易条款公允。相关交易均已履
行完毕，上述关联交易未对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害
公司和中小股东利益的情形。同意将《关于与广东小虎液化天然气有限公司相关
交易构成关联交易的议案》提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    上述议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
    《关于与广东小虎液化天然气有限公司相关交易构成关联交易的公告》（公
告编号：2022-004）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
   公司第五届监事会第十四次会议决议。


   特此公告。




                                        佛燃能源集团股份有限公司监事会
                                               2022 年 1 月 12 日