佛燃能源集团股份有限公司
                 2022 年度独立董事述职报告
                                （廖仲敏）
    本人作为佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的
独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》等有关
法律、法规的规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，严
格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依
法合规地行使了独立董事的权利，积极出席公司 2022 年度的相关会议，认真审
议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的
利益。现将本人 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
    一、出席和列席会议情况
    2022 年度，公司共召开 20 次董事会，本人出席了全部董事会会议；共召开
6 次股东大会，本人出席了 5 次股东大会；本人对董事会的议案进行审慎判断，
经认真审议均投出赞成票。报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开均符合
法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
    二、发表独立意见的情况
    作为公司独立董事，本人出席了公司 2022 年度所有的董事会，本人恪尽职
守，勤勉尽责，积极履行独立董事职责，根据相关法律、法规和规章制度，按照
有关规定对以下议案或事项内容发表了独立意见，具体如下：
  时间       董事会届次                        独立意见内容
                             对《关于与广东小虎液化天然气有限公司相关交易构
              第五届董事会   成关联交易的议案》的事前认可意见
2022/1/11
            第二十一次会议   对《关于与广东小虎液化天然气有限公司相关交易构
                             成关联交易的议案》的独立意见
              第五届董事会   对《关于套期保值等防范天然气价格波动风险方案的
2022/2/10
            第二十三次会议   议案》的独立意见
                             对《关于拟变更会计师事务所的议案》的事前认可意
              第五届董事会
2022/3/23                    见
            第二十四次会议
                             对《关于拟变更会计师事务所的议案》的独立意见
              第五届董事会   对《关于公司董事辞职及补选董事的议案》的独立意
2022/3/28
            第二十五次会议   见
                             关于深圳证券交易所对公司变更会计师事务所相关事
2022/3/30
                             项的关注函回复的独立意见
                             对《关于向公司子公司增资及向公司参股公司增资暨
                             关联交易的议案》的事前认可意见
              第五届董事会   对《关于向公司子公司增资及向公司参股公司增资暨
2022/3/30
            第二十六次会议   关联交易的议案》的独立意见
                             对《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管
                             理的议案》的独立意见
                             对《关于新增 2022 年度日常关联交易预计额度议案》
              第五届董事会   的事前认可意见
2022/4/18
            第二十七次会议   对《关于新增 2022 年度日常关联交易预计额度议案》
                             的独立意见
                             对 《关于调增 2022 年度部分日常关联交易预计的议
                             案》的事前认可意见
                             关于公司 2021 年度控股股东及其他关联方占用公司资
                             金情况和公司对外担保情况的专项说明和独立意见
                             对《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》的独
                             立意见
                             对《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告
                             的议案》的独立意见
                             对《关于 2021 年度利润分配预案的议案》的独立意见
                             对《关于向银行申请 2022 年度授信额度的议案》的独
                             立意见
              第五届董事会
2022/4/27                    对《关于公司 2022 年度向子公司提供担保的议案》的
            第二十九次会议
                             独立意见
                             对《关于为控股子公司广州元亨仓储有限公司提供担
                             保的议案》的独立意见
                             对《关于申请发行债务融资工具的议案》的独立意见
                             对《关于申请挂牌北京金融资产交易所债权融资计划
                             的议案》的独立意见
                             对 《关于调增 2022 年度部分日常关联交易预计的议
                             案》的独立意见
                             对《关于公司董事 2021 年度薪酬确认的议案》和《关
                             于公司高级管理人员 2021 年度薪酬确认的议案》的独
                             立意见
              第五届董事会   对《关于终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申
2022/7/15
            第三十二次会议   请文件的议案》的独立意见
                             关于续聘公司审计机构的事前认可意见
                             关于公司 2022 年半年度控股股东及其他关联方占用公
                             司资金情况和公司对外担保情况的专项说明和独立意
              第五届董事会   见
2022/8/22
            第三十四次会议   对 《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专
                             项报告>的议案》的独立意见
                             对 《关 于为下 属子 公司 增加授 信额 度及担 保额 度的
                             议 案 》 的 独 立意见
                              对 《关 于部分 募集 资金 投资项 目结 项与终 止并 将节
                              余 募 集 资 金 永久补 充流动 资金的 议案》 的独立意见
                              对 《关 于开展 外汇 套期 保值业 务的 议案》 的独 立意
                              见
                              对 《 关 于 续 聘公司 审计机 构的议 案》的 独立意 见
                              对 《 关于调 增 2022 年度 部分日 常关联 交易预 计的
               第五届董事会   议 案 》 的 事 前认可 意见
2022/10/25
             第三十五次会议   对 《关于调增 2022 年度部分日常关联交易预计的议
                              案》的独立意见
2022/10/28                    独 立 董 事 关 于公司 董事长 辞职的 独立意 见
                              关 于注销 2019 年 股票期 权激 励计 划部分 股票 期权
                              的独立意见
                              关 于调整 2019 年 股票期 权激 励计 划行权 价格 的独
               第五届董事会
2022/11/22                    立意见
             第三十七次会议
                              关 于 2019 年 股票 期权激 励计 划首 次授予 的股 票期
                              权 第一 个行权 期行 权条 件成就 及激 励对象 名单 的独
                              立意见
                              关 于 公 司 董 事辞职 及补选 董事的 独立意 见
               第五届董事会
2022/12/13                    关 于公 司董 事及高 级管 理人员 2022 年薪 酬考 核方
             第三十八次会议
                              案的独立意见
                              关 于 部 分 募 集资金 投资项 目延期 的独立 意见
              第五届董事会    关 于使 用募集 资金 及自 有资金 向全 资子公 司佛 山市
2022/12/29
              第四十次会议    三 水能 源有限 公司 和肇 庆佛燃 能源 有限公 司增 资的
                              独立意见
    三、在董事会专门委员会的履职情况
    报告期内，本人作为审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会委员、提名委
员会委员，严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极组织参加
专门委员会的会议，认真履行职责，维护公司和股东的合法权益，并就相关提案
从专业角度、客观地给予分析和建议，不断完善内部控制，有效地履行了专门委
员会委员的职责。
    四、对公司检查情况
    报告期内，本人严格按照《上市公司独立董事规则》、《独立董事工作制度》
等相关规定，忠实、勤勉履行职责，通过参加股东大会、董事会及董事会专门委
员会，听取公司有关人员对公司的生产经营情况、财务状况、内部控制的完善及
执行情况、董事会决议执行情况、募集资金使用及项目进展等情况的介绍和汇报，
实时了解公司动态，并通过电话、邮件、参加公司内部会议等方式与公司保持密
切联系和沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，充分发挥独立董事的监督
作用。
    五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
    1、持续关注公司信息披露工作
    报告期内，本人密切关注公司信息披露工作，对公司各项信息的及时、准确
披露进行有效的监督和核查，督促公司严格按照深交所《股票上市规则》和公司
《信息披露管理制度》的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露义务，
为投资者及时了解公司情况提供畅通的渠道，切实维护公司全体股东特别是中小
股东的权益。
    2、对公司的经营管理和治理结构进行监督
    报告期内，本人严格按照有关法律、法规和规章制度的要求对每次董事会审
议的议案和有关材料进行了认真审核，积极参与公司重大事项讨论，深入了解公
司的生产经营和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等相关
事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能
产生的经营风险，获取作出决策所需的信息，并结合自身专业知识，在董事会决
策中发表专业意见，独立、客观、审慎地行使职权，切实维护公司全体股东特别
是中小股东的权益。
    3、有效履行独立董事职责
    为充分提高履职能力、专业能力及投资者保护能力，报告期内，本人不断加
强相关法律法规及规章制度的学习。本人对需经董事会审议决策的重大事项，事
先对会议资料进行充分研究审核，坚持独立、客观判断，为公司重大事项的决策
提供科学、审慎的独立意见及合理建议。本人在履职过程中能够保持应有的独立
性，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个
人的影响。
    六、培训学习情况
    担任独立董事以来，本人不断加强自身学习，包括相关法律法规和规章制度，
以及新修订的一系列内部控制制度及相关规定，尤其是涉及到规范公司法人治理
结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，深化保护投资者合法
权益的意识，不断提高自己的履职能力和工作水平，为公司的科学决策和风险防
范提供更好的意见和建议，促进公司规范运作并加强了对公司和投资者合法权益
的保护能力。
    七、其他工作
    1、报告期内，未提议召开董事会会议；
    2、报告期内，未提议聘用或解聘会计师事务所；
    3、报告期内，未提议聘请外部审计机构或咨询机构。
    八、总体评价和建议
    报告期内，本人作为公司的独立董事，忠实勤勉地履行独立董事的义务，积
极参与公司重大事项的决策，为公司的持续发展建言献策。本人将继续本着诚信、
勤勉的精神，按照国家相关法律、法规及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽职，
为公司稳健发展，为董事会的科学决策提供更多有建设性的建议，积极维护公司
和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。在本人任职期间，公司董事会、公
司管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，对此表示感谢。
    九、联系方式
    电子邮箱地址：wliu@hotmail.com.hk（廖仲敏）




                                                       独立董事：廖仲敏
                                                       2023 年 3 月 20 日