中新赛克：关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告2017-12-14
证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2017-011
深圳市中新赛克科技股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资
实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017
年 12 月 13 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十次会议，审
议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公
司使用全部募集资金净额 46,271.58 万元向南京中新赛克科技有限责任公司（以
下简称“赛克科技”）增资，其中 26,000.00 万元计入注册资本，20,271.58 万元
计入资本公积。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]1986 号），公司首次公
开发行人民币普通股（A 股）1,670 万股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 30.22
元，共计募集资金 50,467.40 万元，扣除发行费用 4,195.82 万元（不含增值税）
后，募集资金净额为 46,271.58 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于
2017 年 11 月 15 日对本公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，
出具了天健验〔2017〕3-115 号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于公
司募集资金专户。
二、募集资金投资项目情况
根据《深圳市中新赛克科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披
露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 项目总 拟投入 项目备案 环评审批
项目名称
号 投资 募集资金 情况 情况
雨发改项
网络与机器数据可 雨环登
字
1 视化产品升级优化 29,571.06 23,202.79 [2015]53
[2015]59
项目 号
号
雨发改项
雨环登
网络内容安全产品 字
2 10,912.22 10,206.36 [2015]52
升级优化项目 [2015]60
号
号
雨发改项
雨环登
大数据运营产品升 字
3 11,043.06 7,742.34 [2015]50
级优化项目 [2015]57
号
号
雨发改项
雨环登
技术研发中心建设 字
4 8,097.38 5,120.09 [2015]51
项目 [2015]58
号
号
合 计 59,623.72 46,271.58 - -
三、增资情况概述
上述项目的实施主体均为赛克科技。为保证募投项目的顺利实施，公司拟使
用全部募投资金净额 46,271.58 万元向赛克科技增资，其中 26,000.00 万元计入注
册资本，20,271.58 万元计入资本公积，增资完成后，赛克科技注册资本由 4,000.00
万元变更为 30,000.00 万元。
本次增资完成后，赛克科技仍为公司全资子公司。本次增资不会对公司财务
及经营状况产生不利影响，不涉及关联交易和重大资产重组。
四、本次增资对象的基本情况
公司名称：南京中新赛克科技有限责任公司
成立时间：2007 年 8 月 31 日
注册资本：人民币 4,000 万元
法定代表人：李守宇
注册地址：南京市雨花台区郁金香路 17 号
股权结构：公司持有其 100%股权
经营范围：软件及通讯产品（不含卫星广播电视地面接收设施）的生产、开
发、销售、技术服务、技术转让、技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出
口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；劳务服务；计算
机信息系统集成；商用密码产品开发、生产；电子设备租赁；通信设备安装；汽
车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
赛克科技最近一年一期主要财务数据如下：
截至 2017 年 6 月 30 日，赛克科技经审计的资产总额为 80,580.10 万元，净
资产为 42,953.86 万元；2017 年 1-6 月净利润为 1,683.94 万元；截至 2016 年 12
月 31 日，赛克科技经审计的资产总额为 66,460.42 万元，净资产为 41,269.92 万
元；2016 年 1-12 月净利润为 14,123.85 万元。（上述 2017 年 1-6 月财务数据引
自天健深审（2017）998 号《审计报告》、2016 年度财务数据引自天健深审[2017]88
号《审计报告》）。
五、本次增资对公司的影响
赛克科技系公司全资子公司，公司对其生产经营管理活动具有绝对的控制权，
本次使用募集资金向全资子公司赛克科技增资，是基于相关募投项目实施主体建
设需要，未改变募集资金的投资方向和建设内容，不会对项目实施造成实质性影
响。本次增资有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合
公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。
六、本次增资后的募集资金管理
本次向全资子公司增资事宜尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
公司根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，已与保荐机构、募集资
金监管银行及赛克科技签订募集资金三方/四方监管协议，对募集资金使用实施
有效监管。详见公司于 2017 年 12 月 14 日披露在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》 和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于签署相关募集资金监管协议的公告》（公告编号：2017-009）。
七、相关审核和批准程序
（一）董事会意见
公司于 2017 年 12 月 13 日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关
于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用全部募
投资金净额 46,271.58 万元向赛克科技增资，其中 26,000.00 万元计入注册资本，
20,271.58 万元计入资本公积，增资完成后，赛克科技注册资本由 4,000.00 万元
变更为 30,000.00 万元。
（二）独立董事意见
公司将募集资金以增资方式投入全资子公司赛克科技实施募投项目，符合募
集资金投资项目实际运营需要，有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的
长远规划和发展需要。上述募集资金的使用没有改变募集资金的用途，不存在损
害股东利益的情况，并已履行相应的董事会审批程序，后续将提交公司股东大会
审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上
市规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等有关规定。我们同意本次使用募集资金向全资子公司进行增资
的事项。
（三）监事会意见
公司于 2017 年 12 月 13 日召开的第一届监事会第十次会议审议通过了《关
于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用全部募
投资金净额 46,271.58 万元向赛克科技增资，其中 26,000.00 万元计入注册资本，
20,271.58 万元计入资本公积，增资完成后，赛克科技注册资本由 4,000.00 万元
变更为 30,000.00 万元。
（四）保荐机构的核查意见
公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的事项已经公司董事会
审议批准，独立董事、监事会发表明确同意意见，经公司股东大会审议通过后实
施，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证
券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
本次以向全资子公司增资的方式使用募集资金的事项是根据募集资金投资项目
实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不影响募集资金项目的实施，不
存在损害股东利益的情形。保荐机构同意本次公司使用募集资金向全资子公司增
资实施募投项目。
八、备查文件
1、公司第一届董事会第十九次会议决议；
2、公司第一届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第一届董事会第十九次会议有关事项的独立意见；
4、国信证券关于中新赛克使用募集资金向全资子公司赛克科技增资实施募
投项目的核查意见。
特此公告。
深圳市中新赛克科技股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 14 日
