证券代码：002912         证券简称：中新赛克           公告编号：2018-014



            深圳市中新赛克科技股份有限公司
           关于 2017 年度利润分配预案的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2018 年 3 月 16 日召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十一次会
议，审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司
2017 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下。

    一、利润分配预案基本情况

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现的归属于母
公司所有者的净利润132,331,226.46元，母公司实现的净利润 71,716,556.89
元，在提取盈余公积金7,171,655.69元，减去期间派发的2016年度现金分红
40,000,000.00元，加期初未分配利润47,809,592.17元后，2017年期末可供分配
利润为72,354,493.37元；2016年年末，母公司资本公积余额132,515,527.58元，
加上公司首次公开发行股票募集资金计入资本公积（股本溢价）446,015,792.46
元，2017年期末资本公积余额578,531,320.04元。

    公司2017年业务经营情况良好，为持续稳定地回报股东，让股东分享公司成
长和发展的成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司2017年度
利润分配预案为：拟以公司2017年12月31日总股本66,700,000股为基数，向全体
股东每10股派发现金红利7.5元（含税），共派发现金红利50,025,000元（含税）；
同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增40,020,000股，转增后
公司总股本将增加至106,720,000股；不送红股。董事会审议利润分配预案后如
果股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

    二、相关审批程序及意见

    1、董事会意见
    经核查，2017年度利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了股东的利益和公
司持续发展的需求，公司董事会同意2017年度利润分配预案。

    2、独立董事意见

    经核查，2017年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律、法
规及规范性文件及《公司章程》的规定。从保障公司的持续发展和后续资金需求
的角度来看，公司2017年度利润分配预案是客观、合理的，符合公司实际情况和
长远发展的需要，有利于维护公司全体股东的长期利益。因此，全体独立董事同
意公司2017年度利润分配预案，并提交公司2017年度股东大会审议。

    3、监事会意见

    经核查，本次利润分配预案与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际
情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金
分红》及《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。公司监
事会同意公司2017年度利润分配预案。

       三、相关说明

    1、利润分配预案的合法性、合规性

    该利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》
及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策，有利于与公司全体股东
分享公司的经营成果，该利润分配预案合法、合规，其实施不会造成公司的流动
资金短缺或其他不良影响。

    2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

    本次拟派发现金红利 50,025,000元（含税），未超过公司可供分配的利润总
额；拟以资本公积金向全体股东共计转增40,020,000股，未超过公司资本公积余
额。
    鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来发展前
景，该利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股
东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东分享公司成长
的经营成果的原则。其中现金分红不会造成公司流动资金短缺，以资本公积金转
增股本，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和
发展预期。

    3、该利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相
关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

    4、该利润分配预案需股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请
广大投资者理性投资，注意风险。

    四、备查文件

    1、第一届董事会第二十次会议决议；

    2、第一届监事会第十一次会议决议；

    3、独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




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                                                       董事会

                                                 2018 年 3 月 16 日