证券代码：002912         证券简称：中新赛克          公告编号：2018-016



             深圳市中新赛克科技股份有限公司
             关于续聘 2018 年度审计机构的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018
年3月16日召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十一次会议，审
议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2017年度
股东大会审议。

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）持有财政部及中国证监会联合颁发的会
计师事务所证券、期货相关业务许可证，具备审计上市公司的资格。天健会计师
事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够按照《企业会计准则》
和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映
了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。为
保证公司审计工作的顺利进行，现同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2018年度审计机构，负责公司会计报表的审计等相关工作，聘用期限
为一年，并于公司2017年度股东大会审议批准后，授权公司总经理根据公司2018
年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定
审计费用。

    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，具体内
容详见公司于2018年3月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立
董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关
于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

    备查文件：

    1、公司第一届董事会第二十次会议决议；
2、公司第一届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。


特此公告。



                                   深圳市中新赛克科技股份有限公司

                                                   董事会

                                             2018 年 3 月 16 日