中新赛克：关于预计2018年度日常关联交易的公告2018-03-17
证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2018-017
深圳市中新赛克科技股份有限公司
关于预计 2018 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
预计 2018 年，深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）全资子公司南京中新赛克科技有限责任公司（以下简称“赛克科技”）
向江苏金陵科技集团有限公司（以下简称“金陵科技”）的关联采购金额不超过
人民币 500 万元；赛克科技向金陵科技的关联销售金额不超过人民币 2,000 万元。
2017 年赛克科技向金陵科技的关联采购实际发生金额为人民币 28.69 万元，未
与金陵科技发生关联销售。
2018 年 3 月 16 日，公司召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于预计 2018 年度日常关联交易的议案》，关联董事凌东胜先生回避表决。公司
独立董事就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，该议案尚需提交
公司 2017 年度股东大会审议，关联股东凌东胜、南京创昀投资合伙企业（有限
合伙）、南京众昀投资合伙企业（有限合伙）、南京创沣投资合伙企业（有限合
伙）和南京众沣投资合伙企业（有限合伙）将回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
关联 截至披露
合同签订金额
关联交易类 关联 关联交易内 交易 日已发生 上年发生金
或预计金额（万
别 人 容 定价 金额（万 额（万元）
元）
原则 元）
向关联人采 金陵 市场
外购设备 500.00 0.00 28.69
购原材料 科技 价
向关联人销 宽带互联网
金陵 市场
售产品、商 数据汇聚分 2,000.00 113.42 0.00
科技 价
品 发管理产品
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发生额 实际发生额
关联交 关联交 实际发生金额（万 预计金额
关联人 占同类业务 与预计金额
易类别 易内容 元） （万元）
比例 差异
金陵科 外购设
28.69 100.00 0.12% 71.31%
技 备
苏州千
视通视
外购软
觉科技 16.24 50.00 0.07% 67.52%
件
股份有
向关联
限公司
人采购
中兴通
原材料
讯股份
有限公 原材料
1,708.36 4,110.00 7.40% 58.43%
司及其 及其他
关联公
司
小计 1,753.29 4,260.00 7.60% 58.84%
金陵科
- - 1,000.00 - -
向关联 技
人销售 苏州千 移动接
产品、 视通视 入网数
-9.06 100.00 -0.05% -109.06%
商品 觉科技 据采集
股份有 分析产
限公司 品
移动接
入网数
深圳市 据采集
中兴康 分析产
讯电子 品、网 4,847.66 10,000.00 9.74% 51.52%
有限公 络内容
司 安全产
品及其
他
小计 4,838.60 11,100.00 9.69% 56.41%
公司上一年度日常关联交易金额均在预计金额范围之内，实际
交易金额与预计金额差异的原因主要是：①公司从长远利益考
公司董事会对日常关联交
虑，将原先自中兴通讯股份有限公司及其关联公司采购的产品
易实际发生情况与预计存
改为自主研发，导致关联采购额与预期出现偏差；②公司与关
在较大差异的说明
联方的部分市场项目由于项目实施比较复杂，实施周期较长，
导致关联销售额与预期出现偏差。
公司上一年度日常关联交易金额均在预计金额范围之内，公司
公司独立董事对日常关联 董事会对 2017 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差
交易实际发生情况与预计 异主要原因的说明属实。公司 2017 年度发生的日常关联交易符
存在较大差异的说明 合公司的实际经营需求，未损害公司股东特别是中小股东的利
益。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
关联人名称：江苏金陵科技集团有限公司
成立时间：1988 年 6 月 15 日
法定代表人：王洪庆
注册资本：人民币 5,030 万元
主营业务：云计算、数据处理、信息安全等，业务领域涵盖行业应用开发、
行业信息化、智能化系统、系统集成服务等。
住所：南京市云南路 12 号
主要财务数据：截至 2017 年 12 月 31 日，金陵科技总资产为 229,200,999.12
元、净资产为 67,339,979.90 元,2017 年度实现营业收入 190,217,382.00 元、
净利润 2,813,260.56 元，上述数据未经审计。
（二）与公司的关联关系
赛克科技持有金陵科技 5%的股权，公司总经理凌东胜先生担任金陵科技董
事，该关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的关联关系
情形。
（三）履约能力分析
金陵科技生产经营状况和财务状况良好，能够履行和公司达成的各项协议，
不存在履约风险。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
赛克科技与金陵科技发生的业务往来属于正常经营往来。交易价格以市场价
格为依据，具体由双方根据交易商品的市场价格协商确定，并根据市场价格变化
及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司、
子公司及股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。
（二）关联交易协议签署情况
赛克科技与金陵科技之间的日常关联交易均根据交易双方生产经营实际需
要进行，并根据交易双方平等协商的进展及时签署具体协议。
四、关联交易目的和对公司及子公司的影响
上述关联交易系赛克科技正常生产经营业务和市场选择行为。关联交易符合
相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定，全部交易是在公平原则下合理进
行的市场化行为，交易价格公允，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，
不会影响公司的独立性，亦不会损害非关联股东的利益。公司主要业务不因此类
交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事及保荐机构意见
（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
1、独立董事的事前认可意见
公司预计的2018年度日常关联交易符合实际经营需求，遵循了平等、自愿和
有偿原则，交易定价原则公允、合理，有利于公司业务经营的正常运行，符合公
司和全体股东利益，不会对公司的独立性产生影响。全体独立董事同意将该议案
提交董事会和股东大会审议。
2、独立董事的独立意见
公司董事会在审议《关于预计2018年度日常关联交易的议案》时，关联董事
回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不会
损害公司、子公司及广大股东利益。上述日常关联交易为赛克科技日常生产经营
所需的正常交易，以市场价格为定价依据，属于正常的商业交易行为，未对公司
独立性构成不利影响，符合公司、子公司及股东的利益。因此，全体独立董事同
意公司预计2018年度日常关联交易的相关事项。
公司上一年度日常关联交易金额均在预计金额范围之内，公司董事会对2017
年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异主要原因的说明属实。公司2017
年度发生的日常关联交易符合公司的实际经营需求，未损害公司股东特别是中小
股东的利益。
（二）保荐机构对日常关联交易发表的意见
经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为：预计2018年度日常关联交易
为正常的交易事项，是双方依据市场化原则独立进行，价格公允，不存在损害公
司股东尤其是中小股东利益的情形。
预计2018年度日常关联交易已经公司第一届董事会第二十次会议及第一届
监事会第十一次会议审议通过，关联董事已回避表决，公司独立董事对本次事项
事前认可意见并发表了明确同意的独立意见，本次事项履行了必要的决策程序，
其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定及《公司章程》
的规定。
保荐机构国信证券股份有限公司对公司2018年度日常关联交易预计情况无
异议，并将持续关注上述关联交易的进展情况。
六、备查文件
1、独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
2、第一届董事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
4、国信证券股份有限公司关于公司 2018 年度日常关联交易预计情况的核查
意见。
特此公告。
深圳市中新赛克科技股份有限公司
董事会
2018 年 3 月 16 日
