证券代码：002912          证券简称：中新赛克         公告编号：2018-074



            深圳市中新赛克科技股份有限公司
           第二届监事会第三次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二
届监事会第三次会议于 2018 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开，会议通知已于
2018 年 12 月 24 日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主
席召集并主持，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人，公司高级管理人
员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳
市中新赛克科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管
理，上述额度可循环滚动使用。同意授权公司总经理在额度范围内行使该项投
资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、
明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。

    具体内容详见公司于 2018 年 12 月 29 日在《证券日报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-075）。

    三、备查文件
1、第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。




                                  深圳市中新赛克科技股份有限公司

                                                  监事会

                                          2018 年 12 月 28 日