深圳市中新赛克科技股份有限公司独立董事
         关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见

       根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、
法规、规范性文件和《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》、《深圳市
中新赛克科技股份有限公司独立董事工作细则》等公司制度的相关规定，
作为深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，基
于独立判断的立场，我们对公司第 二届董事会第四次会议议案的相关资料
进行了认真细致的审核，并发表独立意见如下 ：

       一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金 、公司对外担保的专项
说明和独立意见

       根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干
问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》（证监发[2005]120 号）等的规定和要求，我们对公司截止 2018 年
12 月 31 日控股股东及关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了 认
真的落实和核查，发表相关说明和独立意见如下：

       1、报告期内，公司控股股东及 其他关联方不存在违规占用公司资金
的情形，也不存在以前期间发生但延续到报告期内 违规占用公司资金的情
形。

    2、截止报告期末，公司已审批的担保额度合计为人民币 10,000 万元。报告
期内，担保实际发生额为 0 元，该担保为子公司对子公司提供的担保。公司不存
在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也
不存在累计担保的情况。具体情况如下：
                                                                 单位：万元
                                                                  是否 是否为
担保对象    担保提供
                     担保额度   实际担保金额   担保类型 担保期    履行 关联方
  名称        方名称
                                                                  完毕 担保
南京中新   南京中新
赛克科技   赛克软件    10,000
                                        0            抵押    3年   否   否
有限责任   有限责任
  公司       公司
报告期内审批对子公司            报告期内对子公司担保实际发
                         0                                         0
担保额度合计                    生额合计
报告期末已审批的对子            报告期末对子公司实际担保余
                       10,000                                      0
公司担保额度合计                额合计

     3、 公司 与关联方之间的资 金往来及对外担保方面 能严格遵循 法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在违规行为及损
害公司和中小股东权益的行为。

     二、对《关于 2018 年度利润分配预案的议案》的独立意见

    经核查，2018年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律、法
规及规范性文件及《公司章程》等有关规定。从保障公司的持续发展和后续资金
需求的角度来看，公司2018年度利润分配预案是客观、合理的，符合公司实际情
况和长远发展的需要，有利于维护公司全体股东的长期利益。

    因此，全体独立董事同意公司2018年度利润分配预案。

     三、对《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》的独立意见

     经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业
务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养 。天健会
计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够按照《企业
会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告
客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同
所规定的责任和义务。

     因此，全体独立董事同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2019 年度审计机构，聘用期限为一年。

     四、对《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 》
的独立意见
    经核查，2018 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募
集资金管理制度》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
公司《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、
完整，客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况，不存在虚假记
录、误导性陈述和重大遗漏。

    五、对《关于增加募集资金投资项目实施地点及调整实施方式的议案》的
独立意见

    公司董事会在审议此议案时履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及
《公司章程》的规定。本次增加募集资金投资项目实施地点及调整实施方式的事
项是基于募集资金投资项目的实际进展情况作出的谨慎决策，符合公司业务发展
的需要，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、
损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

    因此，全体独立董事同意公司本次增加募集资金投资项目实施地点及调整实
施方式的事项。

    六、对《关于<2018 年度内部控制 自我评价报告>及内部控制规则落
实自查表的议案》的独立意见

    1、 公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前
公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了
较好的控制和防范风险作用，公司《2018 年度内部控制自我评价报告》真
实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    2、公司本次自查人员对纳入自查范围的每个事项进行了详实的检查，
自查过程合法、公正，全体独立董事认为公司出具的 2018 年度《内部控
制规则落实自查表》客观反映了公司内控规则的落实情况，自查结论真实、
有效。

    七、对《关于 2019 年度董事、监事薪酬方案的议案》的独立意见

    公司 2019 年度董事、监事薪酬方案符合公司所处的行业、规模的薪
酬水平以及公司的实际经营情况，符合有关法律、法规及《公司章程》等
规定，有利于激励公司董事、监事勤勉尽责，有利于公司的长远发展和规
范治理。方案未损害公司及股东，特别是中小股东 的利益。

    因此，全体独立董事同意公司 2019 年度董事、监事薪酬方案。

    八、对《关于 2019 年度高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见

    公司 2019 年度高级管理人员薪酬方案符合公司所处的行业、规模的
薪酬水平以及公司的实际经营情况，符合有关法律、法规及 《公司章程》
等规定，有利于激励公司高级管理人员勤勉尽责，有利于公司的长远发展
和规范治理。方案未损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

    因此，全体独立董事同意公司 2019 年度高级管理人员薪酬方案。

    九、对《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》的独立意见

    公司董事会在审议此议案时，关联董事已回避表决，其程序合法、有效，符
合有关法律、法规及《公司章程》的规定。预计2019年度日常关联交易为赛克科
技日常生产经营所需的正常交易，以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、
合理的原则，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司、子公司及广大股东
的利益。因此，全体独立董事同意公司预计2019年度日常关联交易的相关事项。

    公司上一年度日常关联交易金额均在预计金额范围之内，公司董事会对2018
年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异主要原因的说明属实。公司2018
年度发生的日常关联交易符合公司的实际经营需求，未损害公司股东特别是中小
股东的利益。

    十、对《关于会计政策变更的议案》的独立意见

    公司依据财政部新颁布的会计准则的相关规定和要求，对公司会计政策进行
相应变更，符合公司实际情况，董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规
和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    因此，全体独立董事同意公司本次会计政策的变更。
    （以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市中新赛克科技股份有限公司独立董事关于第二
届董事会第四次会议相关事项的独立意见》签署页）




    独立董事签名：




     周立柱                 刘勇                  彭晓光




                                              2019 年 4 月 19 日