中新赛克:关于续聘2019年度审计机构的公告2019-04-20
证券代码:002912 证券简称:中新赛克 公告编号:2019-021
深圳市中新赛克科技股份有限公司
关于续聘 2019 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中新赛克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019
年4月19日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,审议通
过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》,该议案尚需提交公司2018年度股东
大会审议。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,
具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。天健会计师事务所(特殊普通合
伙)在担任公司审计机构期间,严格遵循《企业会计准则》、《中国注册会计师
独立审计准则》等有关规定,勤勉尽责、细致严谨,为公司出具的审计报告全面、
客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果,较好地履行了审计机构的责任
和义务。为保证公司审计工作的持续性,现同意继续聘请天健会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘用期限为一年,并于公司2018年度股
东大会审议批准后,授权公司总经理根据公司2019年度的具体审计要求和审计范
围与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见,具体内
容详见公司于2019年4月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立
董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于
第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
备查文件:
1、公司第二届董事会第四次会议决议;
2、公司第二届监事会第四次会议决议;
3、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见;
4、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市中新赛克科技股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 19 日