证券代码：002912           证券简称：中新赛克         公告编号：2019-021



             深圳市中新赛克科技股份有限公司
             关于续聘 2019 年度审计机构的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019
年4月19日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通
过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2018年度股东
大会审议。

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，
具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。天健会计师事务所（特殊普通合
伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循《企业会计准则》、《中国注册会计师
独立审计准则》等有关规定，勤勉尽责、细致严谨，为公司出具的审计报告全面、
客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了审计机构的责任
和义务。为保证公司审计工作的持续性，现同意继续聘请天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘用期限为一年，并于公司2018年度股
东大会审议批准后，授权公司总经理根据公司2019年度的具体审计要求和审计范
围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，具体内
容详见公司于2019年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立
董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于
第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

    备查文件：

    1、公司第二届董事会第四次会议决议；
2、公司第二届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。


特此公告。



                                      深圳市中新赛克科技股份有限公司

                                                      董事会

                                                2019 年 4 月 19 日