证券代码：002912            证券简称：中新赛克         公告编号：2021-075



            深圳市中新赛克科技股份有限公司
           第三届董事会第三次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三
届董事会第三次会议于 2021 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开，会议通知已于
2021 年 11 月 24 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长召
集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司全体监事及高级
管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及
《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于制定<深圳市中新赛克科技股份有限公司董事会授权管
理规定>的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    为贯彻落实国企改革三年行动方案，进一步建立科学规范的决策机制，促进
董事会及管理层依法履职，规范被授权人的职责和行使职权的具体程序，根据《中
华人民共和国公司法》、《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》、《深圳市
中新赛克科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，结合公司经营管理实际情
况，董事会同意公司制定的《深圳市中新赛克科技股份有限公司董事会授权管理
规定》。

    具体内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《深圳市中新赛克科技股份有限公司董事会授权管理规定》。
三、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。




                                  深圳市中新赛克科技股份有限公司

                                                  董事会

                                           2021 年 12 月 1 日