证券代码：002912            证券简称：中新赛克          公告编号：2022-034



            深圳市中新赛克科技股份有限公司
           第三届董事会第七次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

    深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三
届董事会第七次会议于 2022 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开，会议通知已于
2022 年 8 月 12 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长召集
并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司全体监事及高级管
理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《深
圳市中新赛克科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

     二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事会同意报出《2022 年半年度报告》及其摘要。

    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：
2022-036）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》。

    公司董事、高级管理人员签署了关于 2022 年半年度报告的书面确认意见。

    2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事会同意公司及全资子公司在决议有效期内拟使用不超过人民币
80,000 万元的闲置自有资金进行现金管理投资稳健型、中低风险、流动性高的理
财产品或定期存款、结构性存款，上述额度可循环滚动使用。同意授权公司总经
理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合
格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。

    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2022-037）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独
立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

    3、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    为满足公司业务发展需要，同意公司及公司全资子公司南京中新赛克科技有
限责任公司向银行申请授信额度为不超过人民币 6 亿元。

    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》
（公告编号：2022-038）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董
事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

     三、备查文件

    1、第三届董事会第七次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                          深圳市中新赛克科技股份有限公司

                                                           董事会

                                                    2022 年 8 月 26 日