证券代码：002912            证券简称：中新赛克         公告编号：2023-023



               深圳市中新赛克科技股份有限公司
          第三届董事会第十次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三
届董事会第十次会议于 2023 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开，会议通知已于
2023 年 4 月 24 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长召集
并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司全体监事及高级管
理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《深
圳市中新赛克科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事会同意报出《2023 年第一季度报告》。

    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：
2023-025）。

    公司董事、高级管理人员签署了关于 2023 年第一季度报告的书面确认意见。

    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本次变更是公司根据财政部新颁布的会计准则等相关规定进行的合理变更，
能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更
准确的会计信息，符合《企业会计准则》及相关规定。因此，董事会同意本次会
计政策变更。

    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告
编号：2023-026）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于
会计政策变更的独立意见》。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十次会议决议；

    2、独立董事关于会计政策变更的独立意见。

    特此公告。




                                         深圳市中新赛克科技股份有限公司

                                                          董事会

                                                   2023 年 4 月 29 日