证券代码：002913             证券简称：奥士康        公告编号：2020-030



                       奥士康科技股份有限公司
                  第二届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

      奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于
  2020 年 3 月 20 日下午 16：00 在湖南省益阳市资阳区长春工业园公司会议室以
  现场方式召开，由监事会主席周光华先生主持召开。本次会议通知于 2020 年 3
  月 10 日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事 3 人，实际
  出席会议监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
  规范性文件和《公司章程》的规定。

       二、监事会会议审议情况

      本次会议审议了以下议案：

      1、审议通过《<奥士康科技股份有限公司未来三年分红回报规划（2020-2022
  年）>的议案》

      根据《公司章程》等相关规定，审议通过《奥士康科技股份有限公司未来三
  年分红回报规划（2020-2022 年）》。

      具体内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《奥士康科技股
  份有限公司未来三年分红回报规划（2020-2022 年）》。

      表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

      本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
    2、审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分的第一期解
锁条件成就的议案》

    经审核，监事会认为：2018 年限制性股票激励计划预留授予部分的第一个
解锁期解锁条件已满足，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法
规和《奥士康科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
的有关规定，激励对象的解锁资格合法、有效，同意公司对 2 名激励对象在第一
个解锁期持有的 421,750 股限制性股票进行解锁。

    具体内容详见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于 2018 年限制性股
票激励计划预留授予部分的第一期解锁条件成就的公告》。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    3、审议通过《<奥士康科技股份有限公司 2019 年年度报告>及其摘要》

    经审核《奥士康科技股份有限公司 2019 年年度报告》及其摘要，监事会认
为董事会编制和审核《奥士康科技股份有限公司 2019 年年度报告》及其摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《 奥 士 康 科 技 股 份 有 限 公 司 2019 年 年 度 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《奥士康科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》
详见《证券时报》、 证券日报》、 中国证券报》、 上海证券报》和巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

    4、审议通过《<奥士康科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告>的议
案》

    根据《公司章程》等相关规定，审议通过了《<奥士康科技股份有限公司 2019
年度监事会工作报告>的议案》。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 公 告 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （ http ：
//www.cninfo.com.cn）的《奥士康科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

    本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

    5、审议通过《<奥士康科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告>的议案》

    根据《公司章程》规定，审议通过了《奥士康科技股份有限公司 2019 年度
财务决算报告》。

    具体内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《奥士康科技股
份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

    6、审议通过《<奥士康科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告>议案》

    根据《公司章程》规定，审议通过了《奥士康科技股份有限公司 2020 年度
财务预算报告》。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

    7、审议通过《<奥士康科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放和实际使
用情况的专项报告>的议案》

    根据公司《募集资金管理制度》等相关规定，并经审阅《奥士康科技股份有
限公司 2019 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》，监事会认为：公司
对募集资金实行了专户存储制度和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露
了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《奥士康科技股份
有限公司 2019 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    8、审议通过《<2019 年度利润分配预案>的议案》

    经审核，公司监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案与公司业绩成长性
相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司
股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

    同意以公司目前总股本 147,868,152 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 5.00 元（含税），共派发现金 73,934,076 元；不进行资本公积金转增股本、
不送红股。

    《关于 2019 年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

    9、审议通过《关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案》

    经审核，公司监事会认为：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司
提供 2019 年度审计服务中，恪尽职守、遵循客观、独立、公正的职业准则，较
好地完成了审计和沟通的工作，为了保持财务审计工作的连续性，同意续聘天职
国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度的财务审计机构及内部控制
审计机构，聘期为一年。公司聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)2020 年
度审计费用以实际合同为准。

    具体内容详见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘请 2020 年度会计
师事务所的公告》。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

    10、审议通过《<奥士康科技股份有限公司内部控制规则落实自查表>的议
案》

    经审核，监事会认为：公司目前内部控制制度体系相对比较完备，现有的内
部控制制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，符合
国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制各项重点活动能严格按照
各项制度的规定进行，未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关指引的情
形发生。

    具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 公 告 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《奥士康科技股份有限公司 2019 年度内部控制自
我评价报告》。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    11、审议通过《<奥士康科技股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报
告>的议案》

    经审核，监事会认为：公司目前内部控制制度体系相对比较完备，现有的内
部控制制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，符合
国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制各项重点活动能严格按照
各项制度的规定进行，未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关指引的情
形发生。

    具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 公 告 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《奥士康科技股份有限公司 2019 年度内部控制自
我评价报告》。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    12、审议通过《关于提取 2019 年度激励基金的议案》

    根据《奥士康科技股份有限公司员工持股计划（草案修订稿）》相关规定及
《奥士康科技股份有限公司审计报告》（天职业字[2020]13171 号），公司已具备
提取激励基金的条件，2019 年度公司实现净利润 267,511,958.49 元，公司拟提取
激励基金 4,012.60 万元，该金额未超过 2019 年度净利润的 15%。

    经审核，监事会认为：本次提取 2019 年度激励基金符合有关法律、法规和
公司章程的规定，审批程序合法合规，同意提取 2019 年度激励基金。

    《奥士康科技股份有限公司关于提取 2019 年度激励基金的公告》同日刊登
于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

     三、备查文件

    1、第二届监事会第十次会议决议。

    特此公告。

                                               奥士康科技股份有限公司

                                                     监事会

                                                2020 年 3 月 23 日